证券代码：837920 证券简称：盛本智能 主办券商：天风证券 上海盛本智能科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：钟芹盛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告,本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海盛本智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数39,101,250股，占公司有表决权股份总数的68.60%。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-022）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-021）。 2.议案表决结果： 同意股数39,101,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 （二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 2018年度董事会工作报告 2.议案表决结果： 同意股数39,101,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 （三） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2018年度监事会工作报告 2.议案表决结果： 同意股数39,101,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 （四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 2018年度财务决算报告 2.议案表决结果： 同意股数39,101,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 （五） 审议通过《2019年财务预算报告》议案 1.议案内容： 2019年财务预算报告 2.议案表决结果： 同意股数39,101,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 （六） 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案 1.议案内容： 续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数39,101,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 （七） 审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》议案 1.议案内容： 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-023）。 2.议案表决结果： 同意股数39,101,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 （八） 审议通过《关于2018年度利润分配》议案 1.议案内容： 为满足2019年公司快速发展的需要，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，公司决定不分配利润，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充流动资金。 2.议案表决结果： 同意股数39,101,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 （九） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2019年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-024）。 2.议案表决结果： 同意股数22,672,650股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案涉及关联事项，关联股东钟芹盛、上饶市凯盛投资管理中心（有限合伙）、上海青竹投资管理有限公司、上海全鼎投资管理有限公司回避表决，回避股数为16,428,600股。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京国枫(上海)律师事务所 （二）律师姓名：赵泽铭、刘厚阳 （三）结论性意见 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）、《上海盛本智能科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》。（二）、《国枫（上海）律师事务所关于上海盛本智能科技股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》。 上海盛本智能科技股份有限公司 董事会 2019年5月21日