证券代码：836624 证券简称：新圆沉香 主办券商：湘财证券 广东新圆沉香股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月18日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：现场召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：林建环 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2019年4月24日,公司在全国中小企业股份转让系统网站(网址为http://www.neeq.com.cn)上刊登了关于召开2018年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的公告,公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议议案以及会议登记等事项。 2019年5月18日,本次股东大会在公司办公室如期举行,会议实际的召开时间、地点、审议议案与会议通知内容一致。本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数77,247,200股，占公司有表决权股份总数的88.79%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司2018年财务审计报告》的议案 1.议案内容： 根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务审计报告予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数77,247,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。 （二） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 《2018年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。2.议案表决结果： 同意股数77,247,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。 （三） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》的议案 1.议案内容： 董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度工作思路及工作重点。 2.议案表决结果： 同意股数77,247,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。 （四） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 监事会报告了2018年度会议召开情况以及对有关事项发表的意见。 2.议案表决结果： 同意股数77,247,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。 （五） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》的议案 1.议案内容： 根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算报告予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数77,247,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。 （六） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》的议案 1.议案内容： 根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算报告予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数77,247,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。 （七） 审议通过《关于补充确认2018年超出预计金额的日常关联交 易》的议案 1.议案内容： 根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度超出预计金额的日常关联交易予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数18,084,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案关联股东林建环、惠州市新圆共富股权投资合伙企业（有限合伙）、林红英、吴浩领、林卫钧、蔡来弟涉及关联交易，回避表决。 （八） 审议通过《关于公司2018年控股股东及其他关联方占用资金 情况专项意见》的议案 1.议案内容： 根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度关于公司2018年控股股东及其他关联方占用资金情况专项意见的予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数10,411,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 在关联股东林建环、林卫钧、林惠兰、惠州市新圆共富股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决的基础上,出席会议非关联股东10,411,500股同意,占出席会议非关联股东所持表决权的100.00%;0股反对,占出席会议非关联股东所持表决权的0.00%;0股弃权,占出席会议非关联股东所持表决权的0.00%。 （九） 审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构》的议案1.议案内容： 续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年财务审计机构，同时授权公司经营管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。 2.议案表决结果： 同意股数77,247,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。 （十） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》的议案 1.议案内容： 2018年度利润分配方案拟为：不进行利润分配，相关未分配利润滚存至下一年度。 2.议案表决结果： 同意股数77,247,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。 （十一）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》的议 案 1.议案内容： 公司预计了2019年年度的日常性关联交易，并于2019年4月24日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以公布。 2.议案表决结果： 同意股数23,914,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案关联人林建环、惠州市新圆共富股权投资合伙企业（有限合伙）、林红英、石和军涉及关联交易，与本关联交易有关而回避表决。 （十二）审议通过《关于全资子公司沉香谷增资》的议案 1.议案内容： 因战略规划和业务发展需要，为进一步提升子公司惠州市沉香谷农林发展有限公司（以下简称“沉香谷”）的综合竞争实力，公司拟将沉香谷注册资本由人民币50.00万元增至1,000.00万元，即沉 香谷注册资本人民币950.00万元，全部由公司认缴出资，增资完成后，公司持股沉香谷100%股权。 2.议案表决结果： 同意股数77,247,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市盈科(深圳)律师事务所 （二）律师姓名：王哲、吴波 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会投票表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 （一）经与会董事和记录人签字确认的《广东新圆沉香股份有限公司2018年年度股东大会决议》 （二）《北京市盈科律师事务所关于广东新圆沉香股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书》 广东新圆沉香股份有限公司 董事会 2019年5月20日