证券代码：831476 证券简称：硕源科技 主办券商：东莞证券 广东硕源科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月17日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张钧先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数15,580,000股，占公司有表决权股份总数的78.76%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司2018年度董事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数15,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司2018年度监事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数15,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （三）审议通过《2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度实现净利润1,893,828.04元,其中归属于挂牌公司股东的净利润为1,387,807.64元。为了实现公司长远的发展目标，拟定2018年度不进行利润分配，本年度未分配利润转入下一年度。2.议案表决结果： 同意股数15,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数15,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数15,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （六）审议通过《公司2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《广东硕源科技股份有限公司2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 2.议案表决结果： 同意股数15,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案 1.议案内容： 上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司2018年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。同意公司继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数15,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （八）审议通过《公司2018年年度报告与摘要》议案 1.议案内容： 公司2018年年度报告与摘要。 2.议案表决结果： 同意股数15,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （九）审议通过《广东硕源科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《广东硕源科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。 2.议案表决结果： 同意股数15,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东君华律师事务所 （二）律师姓名：林俊斌、蔡道凤 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。 四、备查文件目录 《广东硕源科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》。 广东硕源科技股份有限公司 董事会 2019年5月21日