苏州金童机械制造股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月17日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蒋明生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。（二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数25,846,000股，占公司有表决权股份总数的78.80%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 董事会就2018年度董事会工作情况作工作报告。 2.议案表决结果： 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 监事会就2018年度监事会工作情况作工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数25,846,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 内容参见公司董事会2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上发布的《苏州金童机械制造股份有限公司2018年年度报告》(公告编号：2019-006)及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。 2.议案表决结果： 同意股数25,846,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 审核公司2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数25,846,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的决议》 1.议案内容： 根据公司2018年度的经营成果和财务状况，以及今后的经营发展计划和目标，本年度公司不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数25,846,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 审核公司2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数25,846,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 （七）审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》 1.议案内容： 聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果： 同意股数25,846,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于公司2019年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经营管理 层办理贷款相关事宜的议案》 1.议案内容： 公司2019年度贷款额度预计1,800万元，并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜，包括但不限于以下事项： （1）根据公司运营的实际情况，在股东大会决议范围内确定单笔贷款额度、单笔贷款条件、调整不同银行间申请贷款的比例等具体事宜； （2）签署贷款所需之合同与协议、保证等手续； （3）批准与签署与贷款有关的各项担保文件，完成相应手续； （4）在股东大会决议范围内，对已贷款具体安排进行调整； （5）与公司贷款相关的其他事项。 2.议案表决结果： 同意股数25,846,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （九）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 内容参见公司董事会2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上发布的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-004）。 2.议案表决结果： 同意股数2,649,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，关联股东蒋明生、计新红、计国红回避表决。 （十）审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定，以及公司经营业务发展的需要，对公司章程相关条款进行修订。 2.议案表决结果： 同意股数25,846,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十一）审议通过《关于补充确认2018年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 内容参见公司董事会2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上发布的《关于确认补充2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。 2.议案表决结果： 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，关联股东蒋明生、计新红、计国红回避表决。 （十二）审议通过《关于〈监事会关于2018年度财务报表无保留意见审计报告中与持 续经营相关的重大不确定性事项的专项说明的审核意见〉的议案》 1.议案内容： 公司监事会对2018年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明进行审核并发表审核意见。 2.议案表决结果： 同意股数25,846,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十三）审议通过《关于〈董事会关于2018年度财务报表无保留意见审计报告中与持 续经营相关的重大不确定性事项的专项说明〉的议案》 1.议案内容： 公司董事会对2018年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明。 2.议案表决结果： 同意股数25,846,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 联方占用资金情况的专项说明的议案》 1.议案内容： 内容参见公司董事会2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上发布的《关于苏州金童机械制造股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2019-012）。 2.议案表决结果： 同意股数2,649,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，关联股东蒋明生、计新红、计国红回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：江苏米来律师事务所 （二）律师姓名：冯运斐、廖振权 （三）结论性意见 苏州金童机械制造股份有限公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）《苏州金童机械制造股份有限公司2018年年度股东大会决议》 （二）《江苏米来律师事务所关于苏州金童机械制造股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 苏州金童机械制造股份有限公司 董事会