博瑞信息:2018年年度股东大会决议公告
2019-05-21 23:44:30
发布机构:博瑞信息
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广州博瑞信息技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月17日
2.会议召开地点:广州博瑞信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人:董事长李爱民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程的规定》。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数9,288,540股,占公司有表决权股份总数的64.82%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-010),本次会议的具体内容参见上述公告。
同意股数9,288,540股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-010),本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果:
同意股数9,288,540股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-010),本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果:
同意股数9,288,540股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-010),本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果:
同意股数9,288,540股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-010),本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果:
同意股数9,288,540股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-010),本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果:
同意股数9,288,540股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0
决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-010),本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果:
同意股数9,288,540股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(八)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-010),本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果:
同意股数9,288,540股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案所涉关联股东崔向京、黄佩亿未出席本次股东大会。
(九)审议通过《关于提名陈子雄、曾建等为核心员工》议案
1.议案内容:
上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-010),本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果:
同意股数9,288,540股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所
(二)律师姓名:张艺龄、黄霞超
(三)结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序、会议出席人员和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)广州博瑞信息技术股份有限公司2018年年度股东大会决议;
(二)法律意见书。
广州博瑞信息技术股份有限公司
董事会
2019年5月21日