证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2019-032 深圳达实智能股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2019年5月21日（星期二）下午2:30。 （2）网络投票时间为：2019年5月20日―2019年5月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日9:30―11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：第六届董事会 5、会议主持人：董事长刘磅先生 6、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席情况 出席会议的股东和股东授权委托代表共计15人，代表公司有表决权的股份数为374,920,989股，占公司有表决权股份总数的19.7103％。 其中： 出席现场会议的股东或股东授权委托代表5人，代表公司有表决权的股份数为374,262,989股，占公司有表决权股份总数的19.6757％；通过网络参与投票的股东10名，代表公司有表决权的股份数为658,000股，占公司有表决权股份总数的0.0346％。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案做出表决： 1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》 同意374,263,289股，占出席会议所有股东所持股份的99.8246％；反对657,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1754％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》 同意374,263,289股，占出席会议所有股东所持股份的99.8246％；反对657,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1754％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过了《2018年度财务决算报告》 同意374,272,489股，占出席会议所有股东所持股份的99.8270％；反对639,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1706％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。 4、审议通过了《2018年度报告全文及摘要》 同意374,263,289股，占出席会议所有股东所持股份的99.8246％；反对648,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1731％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。 5、审议通过了《2018年度利润分配预案》 同意374,263,289股，占出席会议所有股东所持股份的99.8246％；反对657,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1754％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决情况为： 同意1,832,496股，占出席会议中小股东所持股份的73.5884％；反对657,700股，占出席会议中小股东所持股份的26.4116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 同意374,272,489股，占出席会议所有股东所持股份的99.8270％；反对639,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1706％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。 其中，中小股东表决情况为： 同意1,841,696股，占出席会议中小股东所持股份的73.9579％；反对639,700股，占出席会议中小股东所持股份的25.6887％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3534％。 7、审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》 同意374,272,489股，占出席会议所有股东所持股份的99.8270％；反对639,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1706％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。 8、审议通过了《关于2019年度董事薪酬的议案》 同意374,263,289股，占出席会议所有股东所持股份的99.8246％；反对657,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1754％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决情况为： 同意1,832,496股，占出席会议中小股东所持股份的73.5884％；反对657,700股，占出席会议中小股东所持股份的26.4116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 9、审议通过了《关于2019年度监事薪酬的议案》 同意374,263,289股，占出席会议所有股东所持股份的99.8246％；反对657,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1754％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 10、审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 同意374,272,489股，占出席会议所有股东所持股份的99.8270％；反对648,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1730％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 11、审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》 同意374,272,489股，占出席会议所有股东所持股份的99.8270％；反对648,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1730％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 12、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 同意374,272,489股，占出席会议所有股东所持股份的99.8270％；反对648,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1730％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 四、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所洪玉珍律师及刘璐律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司 法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《深圳达实智能股份有限公司2018年度股东大会决议》； 2、《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳达实智能股份有限公司董事会 2019年5月21日