证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 公告编号：2019-048 海南航空控股股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月21日 (二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 32 其中：A股股东人数 31 境内上市外资股股东人数（B股） 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,271,968,894 其中：A股股东持有股份总数 5,271,968,794 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 100 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 31.3693 份总数的比例（%） 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 31.3693 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0000 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长谢皓明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席4人，陈明、张志刚、刘吉春、邓天林、徐经长因 紧急公务未能出席本次会议； 2、公司在任监事5人，出席4人，李泉因紧急公务未能出席本次会议； 3、公司副总裁兼董事会秘书李晓峰、财务总监孙栋、安全总监王新震出席本次 股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2018年财务报告和2019年财务工作计划 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 5,266,555,494 99.8973 5,342,900 0.1013 70,400 0.0014 B股 0 0.0000 100 100.0000 0 0.0000 普通股合计： 5,266,555,494 99.8973 5,343,000 0.1013 70,400 0.0014 2、议案名称：2018年董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 5,271,233,994 99.9860 664,400 0.0126 70,400 0.0014 B股 0 0.0000 100 100.0000 0 0.0000 普通股合计： 5,271,233,994 99.9860 664,500 0.0126 70,400 0.0014 3、议案名称：2018年监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 5,271,234,494 99.9860 663,900 0.0125 70,400 0.0015 B股 0 0.0000 100 100.0000 0 0.0000 普通股合计： 5,271,234,494 99.9860 664,000 0.0125 70,400 0.0015 4、议案名称：2018年年度报告及年报摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 5,271,233,994 99.9860 663,900 0.0125 70,900 0.0015 B股 0 0.0000 100 100.0000 0 0.0000 普通股合计： 5,271,233,994 99.9860 664,000 0.0125 70,900 0.0015 5、议案名称：2018年年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 5,271,035,594 99.9822 862,300 0.0163 70,900 0.0015 B股 0 0.0000 100 100.0000 0 0.0000 普通股合计： 5,271,035,594 99.9822 862,400 0.0163 70,900 0.0015 6、议案名称：关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 5,271,032,894 99.9822 865,500 0.0164 70,400 0.0014 B股 0 0.0000 100 100.0000 0 0.0000 普通股合计： 5,271,032,894 99.9822 865,600 0.0164 70,400 0.0014 7、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 5,271,035,594 99.9822 862,800 0.0163 70,400 0.0015 B股 0 0.0000 100 100.0000 0 0.0000 普通股合计： 5,271,035,594 99.9822 862,900 0.0163 70,400 0.0015 8、议案名称：关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 592,243,420 99.0605 5,546,000 0.9276 70,400 0.0119 B股 0 0.0000 100 100.0000 0 0.0000 普通股合计： 592,243,420 99.0605 5,546,100 0.9276 70,400 0.0119 9、议案名称：关于提请股东大会批准公司与控股子公司2019年互保额度的报 告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 5,271,032,894 99.9822 935,900 0.0178 0 0.0000 B股 0 0.0000 100 100.0000 0 0.0000 普通股合计： 5,271,032,894 99.9822 936,000 0.0178 0 0.0000 10、 议案名称：关于提请股东大会批准公司与关联方2019年互保额度的报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 596,749,720 99.8143 1,110,100 0.1857 0 0.0000 B股 0 0.0000 100 100.0000 0 0.0000 普通股合计： 596,749,720 99.8143 1,110,200 0.1857 0 0.0000 11、 议案名称：关于2019年飞机引进计划及配套融资授权的报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 5,266,352,494 99.8934 5,344,900 0.1013 271,400 0.0053 B股 0 0.0000 100 100.0000 0 0.0000 普通股合计： 5,266,352,494 99.8934 5,345,000 0.1013 271,400 0.0053 12、 议案名称：2018年独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 5,271,032,994 99.9822 664,400 0.0126 271,400 0.0052 B股 0 0.0000 100 100.0000 0 0.0000 普通股合计： 5,271,032,994 99.9822 664,500 0.0126 271,400 0.0052 13、 议案名称：关于聘任公司内部控制审计机构及支付报酬的报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 5,271,033,394 99.9822 734,400 0.0139 201,000 0.0039 B股 0 0.0000 100 100.0000 0 0.0000 普通股合计： 5,271,033,394 99.9822 734,500 0.0139 201,000 0.0039 14、 议案名称：关于计提资产减值准备的报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 5,271,034,894 99.9822 732,900 0.0139 201,000 0.0039 B股 0 0.0000 100 100.0000 0 0.0000 普通股合计： 5,271,034,894 99.9822 733,000 0.0139 201,000 0.0039 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 1 2018年年度利润 1,190,868,014 99.9216 862,400 0.0723 70,900 0.0061 分配方案 关于董事、监事、 2 高级管理人员薪 1,190,865,314 99.9214 865,600 0.0726 70,400 0.0060 酬分配方案的报 告 关于续聘会计师 3 事务所及支付报 1,190,868,014 99.9216 862,900 0.0724 70,400 0.0060 酬的报告 关于与关联方签 4 订日常生产性关 592,243,420 99.0605 5,546,100 0.9276 70,400 0.0119 联交易协议的报 告 关于提请股东大 5 会批准公司与控 1,190,865,314 99.9214 936,000 0.0786 0 0.0000 股子公司2019年 互保额度的报告 关于提请股东大 6 会批准公司与关 596,749,720 99.8143 1,110,200 0.1857 0 0.0000 联方2019年互 保额度的报告 7 关于聘任公司内 1,190,865,814 99.9215 734,500 0.0616 201,000 0.0169 控审计机构的报 告 8 关于计提资产减 1,190,867,314 99.9216 733,000 0.0615 201,000 0.0169 值准备的报告 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：许菁菁、叶嘉雯 2、律师见证结论意见： 本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师许菁菁、叶嘉雯出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。 四、 备查文件目录 1、股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 海南航空控股股份有限公司 2019年5月22日