证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2019-042 债券代码：136821 债券简称：安债暂停 中安科股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2019年5月21日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 独立董事已发表独立意见。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中安科股份有限公司 董事会 2019年5月21日