证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2019-25 广东电力发展股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2019年5月21日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间为：2019年5月20日－2019年5月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长王进先生 6、会议应到董事15人（其中独立董事5人），实到董事15人（其中独立董事5人），会议应到监事6人（其中独立监事2人），实到监事6人（其中独立监事2人），公司全体高级管理人员、部门经理、年审会计师、公司律师列席了本次会议。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 8、会议出席情况 序号 股东类别 人数 代表股份 比例 一 出席现场会议的股东（代理人） 583,822,497,20072.8055% 其中：A股股东 53,756,600,76984.3824% B股股东 53 65,896,431 8.2535% 二 通过网络投票的股东（代理人） 13 23,628,987 0.4501% 其中：A股股东 9 754,249 0.0169% B股股东 4 22,874,738 2.8650% 三 合计出席会议股东（代理人） 713,846,126,18773.2556% 其中：A股股东 143,757,355,01884.3994% B股股东 57 88,771,16911.1185% 四 中小股东（代理人） 68 202,096,884 5.2546% 其中：A股股东 12 124,982,392 3.3263% B股股东 56 77,114,49286.8688% 二、议案审议表决情况 1、议案表决方式 本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。 2、议案表决情况 （1）审议《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》 表决结果：通过 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,757,345,218 99.9997% 9,800 0.0003% 0 0.0000% B股 88,734,369 99.9585% 36,800 0.0415% 0 0.0000% 合计 3,846,079,587 99.9988% 46,600 0.0012% 0 0.0000% 中小股东 202,050,284 5.2533% 46,600 0.0012% 0 0.0000% （2）审议《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》 表决结果：通过 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,757,345,218 99.9997% 9,800 0.0003% 0 0.0000% B股 88,734,369 99.9585% 36,800 0.0415% 0 0.0000% 合计 3,846,079,587 99.9988% 46,600 0.0012% 0 0.0000% 中小股东 202,050,284 5.2533% 46,600 0.0012% 0 0.0000% （3）审议《关于〈2018年度财务报告〉的议案》 表决结果：通过 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,757,345,218 99.9997% 9,800 0.0003% 0 0.0000% B股 88,734,369 99.9585% 36,800 0.0010% 0 0.0000% 合计 3,846,079,587 99.9988% 46,600 0.0012% 0 0.0000% 中小股东 202,050,284 5.2533% 46,600 0.0012% 0 0.0000% （4）审议《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》 表决结果：通过 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,757,345,218 99.9997% 9,800 0.0003% 0 0.0000% B股 88,734,369 99.9585% 36,800 0.0010% 0 0.0000% 合计 3,846,079,587 99.9988% 46,600 0.0012% 0 0.0000% 中小股东 202,050,284 5.2533% 46,600 0.0012% 0 0.0000% （5）审议《关于〈2018年度利润分配和分红派息方案〉的议案》 表决结果：通过 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,757,345,218 99.9997% 9,800 0.0003% 0 0.0000% B股 88,734,369 99.9585% 36,800 0.0010% 0 0.0000% 合计 3,846,079,587 99.9988% 46,600 0.0012% 0 0.0000% 中小股东 202,050,284 5.2533% 46,600 0.0012% 0 0.0000% （6）审议《关于〈2018年年度报告〉和〈2018年年度报告摘要〉的议案》 表决结果：通过 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,757,345,218 99.9997% 9,800 0.0003% 0 0.0000% B股 88,734,369 99.9585% 36,800 0.0010% 0 0.0000% 合计 3,846,079,587 99.9988% 46,600 0.0012% 0 0.0000% 中小股东 202,050,284 5.2533% 46,600 0.0012% 0 0.0000% （7）审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》 表决结果：通过 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,757,345,218 99.9997% 9,800 0.0003% 0 0.0000% B股 88,734,369 99.9585% 36,800 0.0415% 0 0.0000% 合计 3,846,079,587 99.9988% 46,600 0.0012% 0 0.0000% 中小股东 202,050,284 5.2533% 46,600 0.0012% 0 0.0000% （8）审议《关于2019年度预算方案的议案》 表决结果：通过 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例） 票数 比例 票数 比例 A股 3,757,345,218 99.9997% 9,800 0.0003% 0 0.0000% B股 88,734,369 99.9585% 36,800 0.0415% 0 0.0000% 合计 3,846,079,587 99.9988% 46,600 0.0012% 0 0.0000% 中小股东 202,050,284 5.2533% 46,600 0.0012% 0 0.0000% （9）审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议 案》 本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省粤电集团有限公司、广东省电力开 发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表 决权股份数量3,644,029,303股（其中A股数量3,632,372,626股，B股数量11,656,677 股），已按规定回避表决。 表决结果：通过 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 121,019,951 96.8296% 3,962,441 3.1704% 0 0.0000% B股 60,935,194 79.0191% 16,179,298 20.9809% 0 0.0000% 合计 181,955,145 90.0336% 20,141,739 9.9664% 0 0.0000% 中小股东 181,955,145 90.0336% 20,141,739 9.9664% 0 0.0000% (10)审议《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》 表决结果：通过 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,757,345,218 99.9997% 9,800 0.0003% 0 0.0000% B股 88,734,369 99.9585% 36,800 0.0415% 0 0.0000% 合计 3,846,079,587 99.9988% 46,600 0.0012% 0 0.0000% 中小股东 23,582,387 0.6131% 46,600 0.0012% 0 0.0000% （11）审议《关于修改公司〈章程〉的议案》 修订后的公司《章程》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：通过（本议案为以特别决议通过议案，同意票数比例为98.7011%， 占有效表决权股份总数的2/3以上） 表决结果：通过 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,753,086,518 99.8864% 4,268,500 0.1136% 0 0.0000% B股 43,083,824 48.5336% 45,687,345 51.4664% 0 0.0000% 合计 3,796,170,342 98.7011% 49,955,845 1.2989% 0 0.0000% 中小股东 152,141,039 3.9557% 49,955,845 1.2989% 0 0.0000% 三、律师出具的法律意见 本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、邹荷律师见证，律师们认为，本次股东 大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法 规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、广东电力发展股份有限公司2018年度股东大会决议； 2、法律意见书。 广东电力发展股份有限公司董事会 二O一九年五月二十二日