沈阳惠天热电股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1．会议名称：2018年度股东大会 2.会议时间： 现场会议：2019年5月22日（星期三）14：30 网络投票： (1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）： A、深圳证券交易所交易系统 B、互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。 (2)网络投票时间 A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年5月22日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。 B、互联网投票系统投票时间为：2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00。 3.会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第三会议室 4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5.会议召集人：公司董事会 6.主持人：董事李俊山 7.本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第九次会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 8.股东出席情况 代表股份数量（股） 占公司有表决权总股份比例（%） 一、总体出席情况 出席股东及股东代表10人 104,282,480 19.57 其中现场出席2人 102,074,326 19.16 网络投票8人 2,208,154 0.41 二、中小股东出席情况 其中现场出席0人 0 0 网络投票8人 2,208,154 0.41 9.公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。 二、提案审议表决情况 （一）表决方式：现场与网络记名投票表决 （二）议案表决结果 1、表决通过了《2018年度董事会工作报告》。 表决结果 A 同意股份 反对股份 弃权股份 代表股份数 占A的 占A的 占A的 量（股） 数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%） 总体表决：出席会议 104,282,480 102,225,926 98.03 2,056,554 1.97 0 0 的所有有表决权股东 其中： 2,208,154 151,600 6.87 2,056,554 93.13 0 0 中小股东表决情况 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 2、表决通过了《2018年度监事会工作报告》。 表决结果 A 同意股份 反对股份 弃权股份 代表股份数 占A的 占A的 占A的 量（股） 数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%） 总体表决：出席会议 104,282,480 102,166,026 97.97 2,056,554 1.97 59,900 0.06 的所有有表决权股东 其中： 2,208,154 91,700 4.15 2,056,554 93.13 59,900 2.71 中小股东表决情况 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 3、表决通过了《2018年度总经理业务报告》。 表决结果 A 同意股份 反对股份 弃权股份 代表股份数 占A的 占A的 占A的 量（股） 数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%） 总体表决：出席会议 104,282,480 102,166,026 97.97 2,056,554 1.97 59,900 0.06 的所有有表决权股东 其中： 2,208,154 91,700 4.15 2,056,554 93.13 59,900 2.71 中小股东表决情况 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 4、表决通过了《2018年度财务决算报告》。 A 同意股份 反对股份 弃权股份 代表股份数 占A的 占A的 占A的 量（股） 数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%） 总体表决：出席会议 104,282,480 103,906,080 99.64 316,500 0.30 59,900 0.06 的所有有表决权股东 其中： 2,208,154 1,831,754 82.95 316,500 14.33 59,900 2.71 中小股东表决情况 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 5、表决通过了《2018年年度报告》。 表决结果 A 同意股份 反对股份 弃权股份 代表股份数 占A的 占A的 占A的 量（股） 数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%） 总体表决：出席会议 104,282,480 103,906,080 99.64 316,500 0.30 59,900 0.06 的所有有表决权股东 其中： 2,208,154 1,831,754 82.95 316,500 14.33 59,900 2.71 中小股东表决情况 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 6、表决通过了《2018年度利润分配议案》。 表决结果 A 同意股份 反对股份 弃权股份 代表股份数 占A的 占A的 占A的 量（股） 数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%） 总体表决：出席会议 104,282,480 103,814,380 99.55 408,200 0.39 59900 0.06 的所有有表决权股东 其中： 2,208,154 1,740,054 78.80 408,200 18.49 59900 2.71 中小股东表决情况 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 7、表决通过了《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》。 表决结果 A 同意股份 反对股份 弃权股份 代表股份数 占A的 占A的 占A的 量（股） 数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%） 总体表决：出席会议 104,282,480 103,906,080 99.64 316,500 0.30 59,900 0.06 的所有有表决权股东 其中： 2,208,154 1,831,754 82.95 316,500 14.33 59,900 2.71 中小股东表决情况 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 8、表决通过了《关于续聘2019年度内控审计机构的议案》。 A 同意股份 反对股份 弃权股份 代表股份数 占A的 占A的 占A的 量（股） 数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%） 总体表决：出席会议 104,282,480 102,166,026 97.97 316,500 0.30 1,799,954 1.73 的所有有表决权股东 其中： 2,208,154 91,700 4.15 316,500 14.33 1,799,954 81.51 中小股东表决情况 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 9、表决通过了《关于为全资子公司二热公司2019年度贷款提供担保的议案》。 表决结果 A 同意股份 反对股份 弃权股份 代表股份数 占A的 占A的 占A的 量（股） 数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%） 总体表决：出席会议 104,282,480 102,166,026 97.97 2,108,254 2.02 8200 0.01 的所有有表决权股东 其中： 2,208,154 91,700 4.15 2,108,254 95.48 8200 0.37 中小股东表决情况 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3。 10、表决通过了《关于确定公司2019年度向银行申请借款总额的议案》。 表决结果 A 同意股份 反对股份 弃权股份 代表股份数 占A的 占A的 占A的 量（股） 数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%） 总体表决：出席会议 104,282,480 103,903,280 99.64 379,200 0.36 0 0 的所有有表决权股东 其中： 2,208,154 1,828,954 82.83 379,200 17.17 0 0 中小股东表决情况 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 11、表决通过了《关于全资子公司二热公司开展融资租赁业务的议案》。 表决结果 A 同意股份 反对股份 弃权股份 代表股份数 占A的 占A的 占A的 量（股） 数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%） 总体表决：出席会议 104,282,480 103,814,380 99.55 408,200 0.39 59,900 0.06 的所有有表决权股东 其中： 2,208,154 1,740,054 78.80 408,200 18.48 59,900 2.71 中小股东表决情况 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 另，公司独立董事在本次会上进行了2018年度述职。 1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所 2.律师姓名：李哲、王冰 3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 1.公司2018年度股东大会决议; 2.北京德恒律师事务所关于本公司2018年度股东大会的法律意见书。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2019年5月23日