公告编号：2019-018 证券代码：839081 证券简称：凤礼精求 主办券商：华创证券 北京凤礼精求医药股份有限公司 关于公司关联方为公司银行贷款提供无偿反担保的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 公司拟向中国工商银行股份有限公司方庄支行申请外币或人民币综合授信等值金额2300万元人民币（具体额度以银行授信为准），同时委托北京首创融资担保有限公司对该笔授信业务提供担保，并由全资子公司北京普泰康医药科技有限公司为公司贷款提供房产抵押反担保、公司股东马德新、窦静涛为公司贷款提供个人连带责任反担保。（二）表决和审议情况 公司于2019年5月20日召开第二届董事会第四次会议，审议《关于关联方无偿为公司银行贷款提供反担保的关联交易的议案》，关联董事马德新、窦静涛、董翠静回避表决，由于无关联董事不足三人，未达到法定人数，本议案需直接提交公司股东大会审议。 公告编号：2019-018 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、 关联方介绍 （一） 关联方基本情况 1.自然人 姓名：马德新 住所：北京市大兴区旧宫镇红星楼14号楼6-303 2.自然人 姓名：窦静涛 住所：北京市丰台区果园2-5-1504 （二） 关联关系 马德新系公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理。 窦静涛系公司实际控制人、董事、副总经理，马德新与窦静涛系夫妻关系。 三、 交易的定价政策、定价依据及公允性 （一） 定价政策和定价依据 为公司发展的需要，由全资子公司北京普泰康医药科技有限公司为公司贷款提供房产抵押反担保；由公司股东马德新、窦静涛为公司贷款提供个人连带责任反担保。以上交易系公司关联方为公司贷款提供无偿反担保，未损害公司及公司其他股东的利益。 四、 交易协议的主要内容 因公司生产经营资金的需求，为满足公司长远发展需要，增加资 公告编号：2019-018 金流动性，公司向中国工商银行股份有限公司方庄支行申请外币或人民币综合授信等值金额2300万元人民币（具体额度以银行授信为准），同时委托北京首创融资担保有限公司对该笔授信业务提供担保，并由全资子公司北京普泰康医药科技有限公司为公司贷款提供坐落于北京经济技术开发区科创十三街31号院二区15号楼4层401的房产抵押反担保、公司股东马德新、窦静涛为公司贷款提供个人连带责任反担保。北京普泰康医药科技有限公司与北京首创融资担保有限公司签订不动产抵押反担保合同。 公司股东马德新、窦静涛为该笔贷款提供个人连带责任反担保，向北京首创融资担保有限公司提供无限连带责任承诺函。 五、 关联交易的目的及对公司的影响 （一） 目的和对公司的影响 本次关联交易的目的是为满足公司长远发展需要，遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他非关联股东的利益，本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果所产生不利影响。 六、 备查文件目录 《北京凤礼精求医药股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 北京凤礼精求医药股份有限公司 董事会 2019年5月22日