证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-037 深圳市奇信建设集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2019年5月22日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2019年5月21日（星期二）至2019年5月22日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00的任意时间。 2、现场会议地点：深圳市福田区福强路2131号江南名苑奇信股份一层会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第三届董事会 5、会议主持人：公司董事长叶洪孝先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人，合计持有股份111,925,452股，占公司股份总数的49.7446%。 1、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议投票的股东及股东代理人共5人，代表股份111,809,252股，占公司股份总数的49.6930%。 2、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共1人，代表股份116,200股，占公司股份总数的0.0516%。 3、中小股东出席总体情况 通过现场和网络投票的中小股东共2人，代表股份116,300股，占公司股份总数的0.0517%。其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东1人，代表股份116,200股，占公司股份总数的0.0516%。 公司部分董事、监事及高级管理人员代表出席和列席了会议。广东华商律师事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。 三、会议议案审议和表决情况 本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下： 1、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》 总表决结果：同意111,925,452股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。本议案获得通过。 中小股东总表决情况：同意116,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 2、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 总表决结果：同意111,925,452股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。本议案获得通过。 中小股东总表决情况：同意116,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 3、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 总表决结果：同意111,925,452股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。本议案获得通过。 中小股东总表决情况：同意116,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 4、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 总表决结果：同意111,925,452股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。本议案获得通过。 中小股东总表决情况：同意116,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 5、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 总表决结果：同意111,925,452股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。本议案获得通过。 中小股东总表决情况：同意116,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 6、审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 总表决结果：同意111,925,452股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。本议案获得通过。 中小股东总表决情况：同意116,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 7、审议通过《关于预计发生日常关联交易的议案》 总表决结果：同意116,300股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。本议案获得通过。 中小股东总表决情况：同意116,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 关联股东深圳市智大投资控股有限公司、叶家豪先生、叶秀冬女士和叶洪孝先生已回避表决。 8、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 总表决结果：同意111,925,452股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。本议案获得通过。 中小股东总表决情况：同意116,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 9、审议通过《关于修订公司章程的议案》 本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。 总表决结果：同意111,925,452股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。本议案获得通过。 中小股东总表决情况：同意116,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经广东华商律师事务所律师代表现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。 五、备查文件目录 1、《2018年年度股东大会会议决议》 2、《广东华商律师事务所关于深圳市奇信建设集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 特此公告。 深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会 2019年5月22日