证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2019-024 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形； 2、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者表决单独计票。中小投资者 是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员； （2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 二、会议召开情况 1、股东大会届次：2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”） 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2019年5月22日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2019年5月21日至2019年5月22日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日下午15:00至5月22日下午15:00期间的任意时间。 4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准。 5、股权登记日为：2019年5月14日（星期二） 6、会议出席对象： （1）截至2019年5月14日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 7、现场会议地点：北京市朝阳区来广营紫月路18号院5号楼一层多功能厅会议室 8、会议通知：公司于2019年4月24日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019-015）。 9、会议召开的合法、合规性：本次召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《北京弘高创意建筑设计股份有限公司章程》等规定。 三、会议出席情况 1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的现场股东及网络投票的股东共计8人，代表股份总数为611,389,352股，占公司股份总数1,025,800,523股的59.6012%。 2、现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份总数为611,251,552股，占公司股份总数1,025,800,523股的59.5878%。 3、网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共6人，代表的股份总数为137,800股，占公司股份总数1,025,800,523股的0.0134%。 4、委托独立董事投票情况：本次会议没有股东委托独立董事进行投票。 5、中小投资者投票情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共6人，代表的股份总数为137,800股，占公司股份总数1,025,800,523股的0.0134%。 6、公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等列席了会议。 四、议案审议和表决情况 本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案： 1、审议通过了《2018年财务决算报告》 表决结果：同意611,360,852股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对28,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 其中，中小股东表决情况：同意109,300股，占出席会议中小股东所持股份的79.3179％；反对28,500股，占出席会议中小股东所持股份的20.6821％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》 表决结果：同意611,360,852股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对28,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 其中，中小股东表决情况：同意109,300股，占出席会议中小股东所持股份的79.3179％；反对28,500股，占出席会议中小股东所持股份的20.6821％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 3、审议通过了《2018年度利润分配方案》 表决结果：同意611,360,852股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对28,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 其中，中小股东表决情况：同意109,300股，占出席会议中小股东所持股份的79.3179％；反对28,500股，占出席会议中小股东所持股份的20.6821％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 4、审议通过了《2018年度报告及其摘要》 表决结果：同意611,360,852股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对28,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 其中，中小股东表决情况：同意109,300股，占出席会议中小股东所持股份的 79.3179％；反对28,500股，占出席会议中小股东所持股份的20.6821％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 5、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》 表决结果：同意611,357,952股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对31,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 其中，中小股东表决情况：同意106,400股，占出席会议中小股东所持股份的 77.2134％；反对31,400股，占出席会议中小股东所持股份的22.7866％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 6、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 表决结果：同意611,357,952股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对31,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 其中，中小股东表决情况：同意106,400股，占出席会议中小股东所持股份的77.2134％；反对31,400股，占出席会议中小股东所持股份的22.7866％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 7、审议通过了《2018年度监事会工作报告》 表决结果：同意611,360,952股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对28,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 其中，中小股东表决情况：同意109,400股，占出席会议中小股东所持股份的 79.3904％；反对28,400股，占出席会议中小股东所持股份的20.6096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 五、律师出具的法律意见 公司2018年年度股东大会经北京大成律师事务所朱旭琦律师、吴艳律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。 六、备查文件 1、《北京弘高创意建筑设计股份有限公司2018年年度股东大会决议》； 2、北京大成律师事务所出具的《关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司2018年年度股东大会决议的法律意见书》。 特此公告。 北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会 2019年5月23日