协鑫集成科技股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2019年5月22日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：2019年5月21日-2019年5月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月22日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心） 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：董事长罗鑫先生 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及代理人共18人，代表股份数为2,831,173,897股，占公司股份总数的55.7578％。其中出席现场会议的股东及代理人5人，代表股份数为2,488,398,181股，占公司股份总数的49.0071％；通过网络投票的股东13人，代表股份数342,775,716股，占公司股份总数的6.7507％。 其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东13人，代表股份37,376,841股，占上市公司总股份的0.7361％。其中：通过现场投票的股东及代理人1人，代表股份4,601,125股，占上市公司总股份的0.0906％；通过网络投票的股东12人，代表股份32,775,716股，占上市公司总股份的0.6455％。 2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》； 表决情况：同意2,831,173,881股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的100.0000％；反对16股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000％；弃权0股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000％。 公司独立董事在本次股东大会上做了年度述职报告，具体内容详见公司于2019年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事2018年度述职报告》。 2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》； 表决情况：同意2,831,173,881股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的100.0000％；反对16股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000％；弃权0股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000％。 3、审议通过了《2018年度财务决算报告》； 表决情况：同意2,831,173,881股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的100.0000％；反对16股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000％；弃权0股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000％。 4、审议通过了《2018年度报告全文及摘要》； 表决情况：同意2,831,173,881股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的100.0000％；反对16股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000％；弃权0股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000％。 5、审议通过了《2018年度利润分配预案》； 表决情况：同意2,831,166,481股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9997％；反对7,416股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0003％；弃权0股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000％。 出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意37,369,425股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9802％；反对7,416股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0198％；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。 6、审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》； 表决情况：同意2,831,173,881股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的100.0000％；反对8股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000％；弃权8股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000％。 出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意37,376,825股，占出席会议 的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对8股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权8股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。 7、以特别决议案审议通过了《关于2019年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》； 表决情况：同意2,826,564,556股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.8372％；反对4,609,341股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.1628％；弃权0股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000％。 出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意32,767,500股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的87.6679％；反对4,609,341股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的12.3321％；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。 8、审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》； 表决情况：同意2,831,173,881股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的100.0000％；反对16股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000％；弃权0股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000％。 出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意37,376,825股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对16股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。 9、以特别决议案审议通过了《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。 表决情况：同意2,831,173,881股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的100.0000％；反对16股，占所有参与大会的对该 事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000％；弃权0股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000％。 出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意37,376,825股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对16股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。 四、律师出具的法律意见 国浩律师（北京）事务所李青律师、王冬雪律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。” 五、备查文件 1、协鑫集成科技股份有限公司2018年度股东大会决议； 2、国浩律师（北京）事务所关于协鑫集成科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 协鑫集成科技股份有限公司董事会 二�一九年五月二十二日