珠海雷特科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月20日 2.会议召开地点：珠海市南屏科技园屏东六路3号15栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：雷建文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数26,973,000股，占公司有表决权股份总数的81.74%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案 1.议案内容： 公司《2018年度董事会工作报告》对公司2018年公司经营情况、公司规范治理情况、关联交易情况、对外投资及对外担保情况、董事会召开及决议情况、董事履职情况等做了汇报。 2.议案表决结果： 同意股数26,973,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 公司《2018年度监事会工作报告》对公司2018年财务状况、募集资金管理和使用情况、公司规范治理情况、关联交易情况、对外投资等做了汇报。 2.议案表决结果： 同意股数26,973,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《2018年年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 公司《2018年年度报告及摘要》报告了公司2018年的经营业绩、股本变动及股东情况、董事监事高级管理人员及员工情况、公司治理、内部控制情况及公司的财务报表等。 2.议案表决结果： 同意股数26,973,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》的议案 1.议案内容： 公司《2018年度财务决算报告》对公司2018年度经营业绩进行了总结。 2.议案表决结果： 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《2019年度财务预算方案》的议案 1.议案内容： 公司《2019年度财务预算方案》对公司2019年度经营业绩及费用使用情况进行了预测。 2.议案表决结果： 同意股数26,973,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于公司2018年年度利润分配预案》的议案 1.议案内容： 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现归属于母公司所有者的净利润20,204,597.15元（合并报表口径），截止2018年12月31日母公司未分配利润余额34,914,891.38元（母公司报表口径）。 公司在2017年2月已经成功竞得坐落于珠海大道北侧沿江快速路西侧、南屏科技园D8地块土地，面积8000平方米，2018年进入基建阶段，建设研发生产总部基地需要资金，为保证公司基建项目的顺利建设及公司正常生产运营、研发费用的支出，董事会决议暂不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数26,973,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： （七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案 1.议案内容： 同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果： 同意股数26,973,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 1.议案内容： 募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容详见在全国中小企业股份转让系统披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告》（公告编号：2019-012）。 2.议案表决结果： 同意股数26,973,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （九）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易》的议案 1.议案内容： 关于预计2019年日常性关联交易的议案详见在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计2019年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。 2.议案表决结果： 同意股数26,973,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： （十）审议通过《关于补充确认2018年关联交易》的议案 1.议案内容： 关于补充确认2018年关联交易的议案详见在全国中小企业股份转让系统披露的《关于补充确认2018年关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。 2.议案表决结果： 同意股数26,973,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所 （二）律师姓名：李练、李勇虎 （三）结论性意见： 公司2018年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《珠海雷特科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》 （二）《广东精诚粤衡律师事务所法律意见书》 珠海雷特科技股份有限公司 董事会 2019年5月22日