证券代码：839609 证券简称：雷悦重工 主办券商：中航证券 青岛雷悦重工股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈晓静 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行)等法律、法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》的有关要求。会议的召集、召开合法合规。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数8,670,000股，占公司有表决权股份总数的86.70%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于审议 的议案》 1.议案内容： 依据公司董事会2018年度工作的实际情况，董事会就2018年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2018年度董事会工作报告》。2.议案表决结果： 同意股数8,670,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无须回避表决。 （二） 审议通过《关于审议 的议案》 1.议案内容： 依据公司监事会2018年度工作的实际情况，监事会就2018年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2018年度监事会工作报告》。2.议案表决结果： 同意股数8,670,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该项议案不涉及关联事项，无须回避表决。 （三） 审议通过《关于审议 的议案》 1.议案内容： 详见2019年4月17日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-011）、《青岛雷悦重工股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。 2.议案表决结果： 同意股数8,670,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该项议案不涉及关联事项，无须回避表决。 （四） 审议通过《关于审议 的议案》 1.议案内容： 根据公司截止2018年12月31日的财务状况和2018年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财 务决算情况进行汇报，形成公司《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数8,670,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该项议案不涉及关联事项，无须回避表决。 （五） 审议通过《关于审议 的议案》 1.议案内容： 公司根据市场和行业发展方向，结合自身实际，确定了2019年的生产经营指标，并据此编制了公司《2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果： 同意股数8,670,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该项议案不涉及关联事项，无须回避表决。 （六） 审议通过《关于审议 的议案》 1.议案内容： 为更好地促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，维护 全体股东的长远利益，结合当前的实际经营情况及未来发展规划，公司拟决定2018年度不进行利润分配。未分配利润将用于支持公司的业务发展。 2.议案表决结果： 同意股数8,670,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该项议案不涉及关联事项，无须回避表决。 （七） 审议通过《关于审议 的议案》 1.议案内容： 为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，现拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数8,670,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该项议案不涉及关联事项，无须回避表决。 （八） 审议通过《关于审议 的议 案》 1.议案内容： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了中兴财光华审专字（2019）第315001号《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》。 2.议案表决结果： 同意股数8,670,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该项议案不涉及关联事项，无须回避表决。 （九）审议通过《关于审议 的议案》 1.议案内容： 结合市场预期、公司成长性及航运市场的变化，预计2019年通过关联方青岛浩航国际物流有限公司代理出口暨关联交易金额为3,000,000.00元。详见2019年4月17日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号2019-013） 2.议案表决结果： 同意股数300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 青岛浩航国际物流有限公司是公司实际控制人陈晓静女士之配偶刘学光先生控制的公司，董事长陈晓静女士及其一致行动人董事郭政与此议案存在关联关系，依据《公司章程》规定，关联股东及其一致行动人应回避表决。 （十） 审议通过《关于审议 的议案》 1.议案内容： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了中兴财光华审会字（2019）第315005号《2018年度审计报告》。 2.议案表决结果： 同意股数8,670,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该项议案不涉及关联事项，无须回避表决。 （十一）审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于修改 的议案》 1.议案内容： 出于公司治理需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》的相关规定修改了《公司章程》的部分条款。2.议案表决结果： 同意股数8,670,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该项议案不涉及关联事项，无须回避表决。 （十二）审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于修改 的议案》 1.议案内容： 出于公司治理需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》及修改后的《公司章程》的相关规定修改了《股东大会议事规则》的部分条款。 2.议案表决结果： 同意股数8,670,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该项议案不涉及关联事项，无须回避表决。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：山东颐衡律师事务所 （二）律师姓名：郝红艳、杨子权 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。四、 备查文件目录 （一）、《青岛雷悦重工股份有限公司2018年年度股东大会决议》 （二）、山东颐衡律师事务所就本次会议出具的《法律意见书》 青岛雷悦重工股份有限公司 董事会 2019年5月22日