深圳市理德铭科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：李纯滨 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会已于会议召开20日前，将本次会议的时间、地点和审议事项等相关内容通知了全体股东。出席本次会议的参会股东或授权代表共7人，代表具有表决权的公司股份123.8420万股，占公司有表决权股份总数的98.00%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数123.8420万股，占公司有表决权股份总数的98.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定的要求，公 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数123.8420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数123.8420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （三）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数123.8420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 无 （四）审议通过《关于2018年度财务决算和2019年度财务预算的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算及2019年财务预算情况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数123.8420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （五）审议通过《关于2019年度工作计划报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度工作计划予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数123.8420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （六）审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 1.议案内容： 截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为18,244,619.31元，母公司未分配利润为15,368,442.31元。资本公积为7,459,842.60元（其中股票发行溢价形成的资本公积为7,459,842.60元，其他资本公积为0元）。公 分配利润向全体股东每10股派发现金红利102.80元（含税），共计派发现金12,990,774.32元，剩余未分配利润5,253,844.99元滚存下年。以资本公积向全体股东以每10股转增50股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增50股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税），共转增资本公积6,318,470.00元。 2.议案表决结果： 同意股数123.8420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （七）审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计 机构的议案》 1.议案内容： 公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果： 同意股数123.8420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （八）审议通过《关于补充确认公司股东李纯滨为公司提供借款暨关联交易的议案》1.议案内容： 详见公司4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的[2019-006]号公告。 同意股数42.65股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 卢丽婷、李纯滨因其为关联股东回避表决此议案，回避股份数为81.192万股。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：陈庆辉、李佐君 （三）结论性意见 结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等法律、行政法规和其他有关规范性法律文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、《深圳市理德铭科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》 2、《北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市理德铭科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 深圳市理德铭科技股份有限公司 董事会 2019年5月22日