力佳科技:2018年年度股东大会决议公告
2019-05-23 05:26:40
发布机构:力佳科技
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力佳电源科技(深圳)股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月22日
2.会议召开地点:宜昌市�V亭区先锋路19号会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数40,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于2019年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》。
同意股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
公司已编制完成2018年年度报告及年度报告摘要,具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《力佳电源科技(深圳)股份有限公司2018年年度报告》(公告编号2019-005)和《力佳电源科技(深圳)股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号2019-006)。
2.议案表决结果:
同意股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公司拟以经审计的2018年度财务报表为基础进行利润分配,具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《力佳电源科技(深圳)股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》(公告编号2019-003)
2.议案表决结果:
同意股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(七)审议通过《关于2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专
项说明的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号2019-004)。
2.议案表决结果:
同意股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(八)审议通过《关于2019年度日常关联交易的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《力佳电源科技(深圳)股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》(公告编号2019-008)。
2.议案表决结果:
同意股数14,537,232股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容涉及关联方,关联方为控股股东西藏盟�@创业投资管理有限公司所持股数15,662,362股、股东宜昌同创资产管理合伙企业(有限合伙)所持股数3,800,406股、股东广州鹏辉能源科技股份有限公司所持股数6,000,000股已回避表决。
1.议案内容:
为确保公司有充足的流动资金,根据公司生产经营发展的需要,力佳电源科技(深圳)股份有限公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请6000万元人民币的综合授信,其中敞口3000万元,授信期限12个月。用途仅限于公司正常经营周转。
贷款期限、贷款利率、保证金比例等条件办理时与贷款行具体协商确定
2.议案表决结果:
同意股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(十)审议通过《关于公司关联方为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易
的议案》
1.议案内容:
议案内容详见2019年5月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《公司关联方为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2019-012)
2.议案表决结果:
同意股数24,337,638股股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容涉及关联方,关联方为控股股东西藏盟�@创业投资管理有限公司所持股数15,662,362股已回避表决。
三、律师见证情况
(二)律师姓名:王亚军、唐志恒
(三)结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效,通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
(一)《力佳电源科技(深圳)股份有限公司2018年年度股东大会决议》
(二)《国浩律师(武汉)事务所关于力佳电源科技(深圳)股份有限公司2018年年
度股东大会的法律意见书》
力佳电源科技(深圳)股份有限公司
董事会
2019年5月22日