广东龙腾机电股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：孙玉柱 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，无需经其他相关部门审批。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数8,625,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司董事长孙玉柱先生代表董事会对2018年度公司整体经营情况概述、2018年 2.议案表决结果： 同意股数8,625,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避。 （二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会主席文勇先生代表监事会对2018年度公司整体经营情况概述、监事会的2018年工作回顾、监事会2018年工作重点等进行汇报。 2.议案表决结果： 同意股数8,625,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避。 （三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据本年度财务状况、经营成果、现金流等财务数据及其他重要信息，拟定了《2018年度财务决算报告》，包括2018年财务报表审计情况、资产负债结构分析、收入和利润完成情况分析、现金流变动分析和主要财务指标分析等。 2.议案表决结果： 同意股数8,625,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 （四）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 《2019年度财务预算报告》，主要包括预算编制说明和基本假设、主要预算指标、确保预算完成的主要措施等。 2.议案表决结果： 同意股数8,625,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避。 （五）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东龙腾机电股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）、《广东龙腾机电股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013） 2.议案表决结果： 同意股数8,625,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避。 （六）审议通过《关于2018年年度利润分配》议案 1.议案内容： 由于公司目前处于发展期，鉴于此，董事会拟定2018年年度利润分配方案为：不 2.议案表决结果： 同意股数8,625,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避。 （七）审议通过《关于 》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。 2.议案表决结果： 同意股数8,625,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避。 （八）审议通过《关于2018年年度审计报告》议案 1.议案内容： 对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的京永审字（2019）第146112号《审计报告》进行审议。 2.议案表决结果： 同意股数8,625,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东刘志均律师事务所 （二）律师姓名：刘叠、雍雪林 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、合效。 四、备查文件目录 （一）《广东龙腾机电股份有限公司2018年年度股东大会决议》； （二）广东刘志均律师事务所《关于广东龙腾机电股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 广东龙腾机电股份有限公司 董事会 2019年5月22日