公告编号：2019-020 证券代码：839511 证券简称：龙腾机电 主办券商：国融证券 广东龙腾机电股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月23日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月20日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长孙玉柱 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《中华人民共和国合同法》及相关法律法规、规章及《广东龙腾机电股份有限公司公司章程》规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于追认广东龙腾机电股份有限公司韶关分公司与南雄市乐达建筑工程有限公司签署 》议案 1.议案内容： 公告编号：2019-020 公司之韶关分公司近期与南雄市乐达建筑工程有限公司签署《南雄市天悦湾商住小区一户一表公共负荷市电低压计量表箱与建筑电气施工图衔接部分工程合同》，合同价格为：人民币548万元整；公司于2019年5月23日收到对方盖章后的合同。 合同具体内容详见公司于2019年5月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重大合同公告》（公司编号：2019-021） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《广东龙腾机电股份有限公司第二届董事会十二次会议决议》； （二）《南雄市天悦湾商住小区一户一表公共负荷市电低压计量表箱与建筑电气施工图衔接部分工程合同》、《南雄市天悦湾商住小区一户一表公共负荷市电低压计量表箱与建筑电气施工图衔接部分工程合同》收取文件快递单扫描件。 广东龙腾机电股份有限公司 董事会 2019年5月27日