证券代码：839511 证券简称：龙腾机电 主办券商：国融证券 广东龙腾机电股份有限公司 广东龙腾机电股份有限公司2018年第一次临时股东 大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2018年02月20日9时30分 结束时间： 2018年02月20日12时00分 （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年2月14日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：中山市东区东苑南路126号综合楼四楼 公司会议 室。 二、会议审议事项 1、《关于 的议案》 ，并同意提请股东大会审议； 本次发行股份不超过62.5万股（含62.5万股），每股价格为人 民币2元，预计募集资金总额不超过人民币125万元（包括125万 元）。该议案内容详见公司于2018年2月5日披露于全国中小企业股 份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn)的《关于 的公告》（公告编号：2018-005）. 2、《关于广东龙腾机电股份有限公司与认购对象签署附生效条件的 的议案》； 针对本次股票发行事宜，与认购对象签订附条件生效的股份认购协议。 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》； 授权董事会办理关于本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于： 1) 股票发行工作的相关工作、材料的准备； 2) 股东变更登记工作； 3) 公司章程变更； 4) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜； 5) 办理股票发行备案工作。 4、《关于修改 的议案》； 针对本次股票发行，修改《公司章程》中的注册资本额、股份总数及其相关事宜。该议案内容详见公司于2018年2月5日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn)的《关于 的公告》（公告编号：2018-006）. 5、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》； 根据募集资金的需要，公司拟在银行开设募集资金专项账户并与银行、券商签订募集资金三方监管协议。 6、《关于制定 的议案》； 针对公司募集资金事宜，制定募集资金管理制度。具体制度内容详见《广东龙腾机电股份有限公司募集资金管理制度》。该议案内容详见公司于2018年2月5日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn)的《关于 的公告》（公告编号：2018-007）. 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件； 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。 （二）登记时间: 2018年2月20日 8:00-8:30 （三）登记地点 中山市东区东苑南路 126 号综合楼 4楼 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：汤丽嫦 电话：0760-87989888 传真：0760-23780135 地址：中山市东区东苑南路 126 号综合楼 4楼 （二）会议费用：与会各项费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开前10日提交。 五、备查文件目录 《广东龙腾机电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》广东龙腾机电股份有限公司 董事会 2018年2月6日