证券代码：870139 证券简称：麦浪电气 主办券商：财通证券 浙江麦浪电气股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月21日 2.会议召开地点：宁波市海曙区古林镇科创南路218号公司会议室3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：厉宏图 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司关于召开本次股东大会的通知已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn或者www.neeq.cc)公告。其中,通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到20天,本次股东大会的召开时间、地点、议案相符。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数34,270,300股，占公司有表决权股份总数的85.68%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》的议案 1.议案内容： 公司董事长兼总经理厉宏图先生代表董事会2018年度公司的运营及治理情况作出具体报告，并对公司2019年度董事会的工作作规划。 2.议案表决结果： 同意股数34,270,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 公司监事会主席代表监事会向各位股东作2018年度监事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数34,270,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三） 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 公司根据2018年度的运营及治理情况制作了《浙江麦浪电气股份有限公司2018年年度报告》，具体内容详见公司2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的年报及摘要。 2.议案表决结果： 同意股数34,270,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预 算》的议案 1.议案内容： 根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数34,270,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五） 审议通过《关于公司2018年度利润分配》的议案 1.议案内容： 根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，公司2018年度利润分配方案为：不分配。 2.议案表决结果： 同意股数34,270,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 （六） 审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案 1.议案内容： 公司拟续聘瑞会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数34,270,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案 1.议案内容： 根据公司未来经营规划，公司合理预计了浙江麦浪电气股份有限公司2019年度日常性关联交易，具体详见公司2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号2019-006）2.议案表决结果： 同意股数15,307,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 厉宏图为本公司控股股东、实际控制人，涉及关联交易，应回避表决。 （八） 审议通过《关于2018年年度募集资金存放及使用情况专项报 告》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2018年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。 2.议案表决结果： 同意股数34,270,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：浙江同舟律师事务所律师 （二）律师姓名：周建飞、汪林 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会审议的议案与会议通知相符；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 （一） 浙江麦浪电气股份有限公司2018年度股东大会会议决议及记 录 （二） 关于浙江麦浪电气股份有限公司2018年度股东大会之法律意 见书。 浙江麦浪电气股份有限公司 董事会 2019年5月22日