证券代码：870599 证券简称：美迪医疗 主办券商：招商证券 山东美迪宇能医疗科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯凯 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召集和召开议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股 份总数14,592,965股，占公司有表决权股份总数的72.96%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求,公司股东大会对公司《2018年年度报告》进行了审核。本议案内容详见2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《山东美迪宇能医疗科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）、《山东美迪宇能医疗科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007） 2.议案表决结果： 同意股数14,592,965股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决事项,无回避表决情况 （二） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议2018年度董事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数14,592,965股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决事项,无回避表决情况 （三） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议2018年度监事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数14,592,965股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决事项,无回避表决情况 （四） 审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数14,592,965股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决事项,无回避表决情况 （五） 审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数14,592,965股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决事项,无回避表决情况 （六） 审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议2018年度利润分配方案的议案。 2.议案表决结果： 同意股数14,592,965股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决事项,无回避表决情况 （七） 审议通过《关于聘请（续聘）2019年度审计机构》议案 1.议案内容： 依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议关于聘请（续聘）2019年度审计机构的议案。 2.议案表决结果： 同意股数14,592,965股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决事项,无回避表决情况 （八） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易金额》议案 1.议案内容： 依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议预计2019年度日常性关联交易金额的议案。该议案于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告，公告编号为2019-0042.议案表决结果： 同意股数291,457股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 股东薛萍、冯凯为关联方,回避本议案的表决 （九） 审议通过《关于追认2018年度超出预计金额的日常性关联交 易》议案 1.议案内容： 公司2018年预计日常性关联交易中，关联方薛萍向公司提供借款6,000,000.00元，截止到2018年12月31日实际发生额为13,497,204.67元，超出预计金额。该议案于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告，公告编号为2019-008 2.议案表决结果： 同意股数291,457股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 股东薛萍、冯凯为关联方,回避本议案的表决 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：山东树营律师事务所 （二）律师姓名：王娜、刘力 （三）结论性意见 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 （一）山东美迪宇能医疗科技股份有限公司2018年年度股东大会决议； （二）山东树营律师事务所关于山东美迪宇能医疗科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书 山东美迪宇能医疗科技股份有限公司 董事会 2019年5月22日