湖北鸣利来冶金机械股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长汪学军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数20,950,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 详见2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。 同意股数20,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 详见2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数20,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （三）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容： 详见2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数20,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 详见2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数20,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 详见2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数20,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 详见2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。 同意股数20,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的》议案 1.议案内容： 详见2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数20,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （八）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的》议案 1.议案内容： 详见2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数2,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联事项,关键股东汪学军回避表决。 （九）审议通过《关于补充审议汪学军及其配偶孙红向公司借款》议案 1.议案内容： 详见2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数2,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联事项,关键股东汪学军回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：湖北文赤壁律师事务所 （二）律师姓名：王楼 杨登钊 （三）结论性意见 本所律师认为，本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议人员和召集人资格均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 四、备查文件目录 （一）、湖北鸣利来冶金机械股份有限公司2018年年度股东大会决议。 （二）、法律意见书。 特此公告。 湖北鸣利来冶金机械股份有限公司 董事会 2019年5月22日