证券代码：833395 证券简称：帕卓管路 主办券商：东海证券 江苏帕卓管路系统股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年05月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张华（半数以上董事推举） 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份 总数22,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司董事会根据2018年工作情况，组织编写了《2018年度董事会工作报告》， 对2018年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司2019年经营发展的思路和工作任务。 2.议案表决结果： 同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会根据2018年工作情况，组织编写了《2018年度监事会工作报告》，对2018年度监事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司2019年经营发展的思路和工作任务。 2.议案表决结果： 同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （三） 审议通过《2018年度审计报告》议案 1.议案内容： 审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2019]第23-00069号的标准无保留的审计报告 2.议案表决结果： 同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （四） 审议通过《2018年度报告及年报摘要》议案 1.议案内容： 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《江苏帕卓管路系统股份有限公司2018年年度报告》。公司2018年年度报告及摘要财务数据均引用公司2018年度财务报表，公司2018 年度财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信审字[2019]第23-00069号标准无保留意见的审计报告。 2.议案表决结果： 同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （五） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据2018年度财务决算情况，编制《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果： 同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （六） 审议通过《2019年度财务预算方案》议案 1.议案内容： 根据公司2018年度财务决算情况、2019年度公司经营管理目标，公司拟定了《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （七） 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2019年度审计机构的议案》 1.议案内容： 公司2019年将继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果： 同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （八） 审议通过《关于公司2019年度日常性关联交易预计的议案》1.议案内容： 根据公司经营发展的安排，公司预计2019年度将与关联方发生交易金额不超过人民币2,900万元的日常性关联交易。具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于公司2019年度日常 性关联交易预计的公告》（公告编号：2019-010）。 2.议案表决结果： 同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本案涉及关联交易事项,公司股东常州古鲁商贸有限公司、冠领国际有限公司、常州共创盈投资管理中心(有限合伙)均为关联股东,本议案无法回避表决。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：江苏兴坛律师事务所 （二）律师姓名：王小燕、叶曼 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人的资格、出席和列席本次股东大会的人员资格，会议表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 （一）《江苏帕卓管路系统股份有限公司2018年年度股东大会决议》；（二）《江苏兴坛律师事务所关于江苏帕卓管路系统股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》。 江苏帕卓管路系统股份有限公司 董事会 2019年5月22日