深圳市龙之源科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月20日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长禹孟初 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 （三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2018年年度报告》及摘要。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告 的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于审议公司董事、监事2019年度薪酬的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，《关 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：贺存勖、施铭鸿 （三）结论性意见 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。 四、备查文件目录 （一）《深圳市龙之源科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》； （二）《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市君为信股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》。 深圳市龙之源科技股份有限公司 董事会 2019年5月20日