证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2019-048 长春中天能源股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月22日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京SOHO塔2B座29层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 29 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 475,228,030 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 34.7730 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司副董事长黄博先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席4人，王东先生、徐鸿周先生、唐征宇先生、林大 ��先生、黄杰先生请假未参加会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，王建国先生请假未参加会议； 3、董事会秘书李婷女士、总会计师崔怡彬女士出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于中天能源2018年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 473,430,53099.62171,527,400 0.3214 270,100 0.0569 2、议案名称：关于中天能源2018年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 473,369,93099.60901,588,000 0.3341 270,100 0.0569 3、议案名称：关于中天能源2018年度报告及摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 473,022,53099.53592,055,400 0.4325 150,100 0.0316 4、议案名称：关于中天能源2018年度财务决算报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 473,116,93099.55571,961,000 0.4126 150,100 0.0317 5、议案名称：关于中天能源2018年度利润分配预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 473,430,53099.62171,641,400 0.3453 156,100 0.0330 6、议案名称：关于中天能源2018年度财务审计及内部控制审计费用及续聘 2019年度财务和内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 473,368,93099.60871,709,000 0.3596 150,100 0.0317 7、议案名称：关于中天能源2018年度独立董事述职报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 473,369,93099.60901,588,000 0.3341 270,100 0.0569 8、议案名称：关于中天能源2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 473,429,53099.62151,522,400 0.3203 276,100 0.0582 9、议案名称：关于授权公司董事会2019年度对外担保额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 474,440,53099.8342 517,400 0.1088 270,100 0.0570 10、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 473,430,53099.62171,521,400 0.3201 276,100 0.0582 11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 473,430,53099.62171,521,400 0.3201 276,100 0.0582 12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 473,430,53099.62171,521,400 0.3201 276,100 0.0582 13、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 473,430,53099.62171,521,400 0.3201 276,100 0.0582 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例 票数 比例 票数 比例 序 （%） （%） （%） 号 5 关于中天能源 81,106,166 97.8318 1,641,400 1.9798 156,100 0.1884 2018年度利润分 配预案的议案 6 关于中天能源 81,044,566 97.7575 1,709,000 2.0614 150,100 0.1811 2018年度财务审 计及内部控制审 计费用及续聘 2019年度财务和 内部控制审计机 构的议案 9 关于授权公司董 82,116,166 99.0501 517,400 0.6240 270,100 0.3259 事会2019年度对 外担保额度的议 案 10 关于修订《公司章 81,106,166 97.8318 1,521,400 1.8351 276,100 0.3331 程》部分条款的议 案 11 关于修订《股东大 81,106,166 97.8318 1,521,400 1.8351 276,100 0.3331 会议事规则》的议 案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案5、6、9、10、11为对中小投资者单独计票的议案。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所 律师：彭林先生、李盖先生 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东 大会决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、上海证券交易所要求的其他文件。 长春中天能源股份有限公司 2019年5月23日