证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2019-051 长春中天能源股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议 于2019年5月27日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表决董事9人，实 际参加表决董事9人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。 经与会董事认真审议，一致通过以下决议： 一、审议通过《关于与关联方签署 暨关联交易的议案》； 同意公司与关联方铜陵国厚天源资产管理有限公司（以下简称“铜陵国厚”） 签订《债务危机化解协议》，铜陵国厚首期以自有资金出资5,000万元的额度， 视具体情况支付金融债权机构到期利息，以稳定公司的债务，获取金融债权机构 对公司债务化解的理解和支持；同时为稳定公司员工，用于支付应付员工工资、 社保、公积金等职工性债权，以维持企业正常生产经营。 具体内容详见公司于2019年5月28日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中天能源关于与关联方签署 暨关联交易的公告》（临2019-052号）。 关联董事王东先生、徐鸿周先生回避表决。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》； 公司全资孙公司武汉中能燃气有限公司拟向中信银行股份有限公司武汉分 行办理流动资金借款申请展期业务，借款金额为：9,950万元，展期期限为6个 月，由武汉中能燃气有限公司军山母站资产提供抵押，同时由公司、全资子公司 青岛中天能源集团股份有限公司、青岛中天资产管理有限公司、邓天洲先生、黄 博先生提供连带责任保证。相关合同尚未签署，待签署后将在指定媒体和上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。 特此公告。 长春中天能源股份有限公司董事会 2019年5月28日