上海恒精感应科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事长 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数18,080,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案 1.议案内容： 议案内容详见2019年4月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》。 同意股数18,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 议案内容详见2019年4月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第八次会议决议公告》。。 2.议案表决结果： 同意股数18,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （三）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》的议案 1.议案内容： 议案内容详见2019年4月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》。。 2.议案表决结果： 同意股数18,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 1.议案内容： 《议案内容详见2019年4月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》。。 2.议案表决结果： 同意股数18,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （五）审议通过《2019年度财务预算报告》的议案 1.议案内容： 议案内容详见2019年4月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》。。 2.议案表决结果： 同意股数18,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （六）审议通过《2018年度利润分配方案》的议案 1.议案内容： 议案内容详见2019年4月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》。。 2.议案表决结果： 同意股数18,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决 3.回避表决情况 无。 （七）审议通过《预计2019年日常性关联交易》的议案 1.议案内容： 议案内容详见2019年4月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》。 2.议案表决结果： 同意股数18,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （八）审议通过《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所续聘天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所为公司2019年度审计机构》的议案 1.议案内容： 议案内容详见2019年4月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》。 2.议案表决结果： 同意股数18,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （九）审议通过《公司董事会换届选举》议案 1.议案内容： 司《第一届董事会第十四次会议决议公告》。 2.议案表决结果： 同意股数18,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （十）审议通过《公司监事会换届选举》议案 1.议案内容： 议案内容详见2019年4月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》。 2.议案表决结果： 同意股数18,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海东方华银律师事务所 （二）律师姓名：闵鹏、黄勇 （三）结论性意见 本所律师认为，公司2018年度股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》 的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。 （一）2018年度股东大会决议文件 上海恒精感应科技股份有限公司 董事会 2019年5月22日