公告编号：2019-014 证券代码：837620 证券简称：永力达 主办券商：东北证券 浙江永力达数控科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月20日 2.会议召开地点：浙江省衢州市临溪路39号 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月20日以口头、 电话形式通知 5.会议主持人：半数以上董事共同推举董事陈胜先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。 公告编号：2019-014 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《浙江永力达数控科技股份有限公司章程》的有关规定，浙江永力达数控科技股份有限公司第二届董事会由六名董事组成，设董事长一名。现公司董事会选举董事陈胜为公司第二届董事会董事长，为董事会召集人，任期三年。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于续聘公司总经理》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《浙江永力达数控科技股份有限公司章程》的有关规定，浙江永力达数控科技股份有限公司设总经理一名，为公司高级管理人员。现公司董事会提请决定由董事长陈胜继续兼任公司总经理，任期三年。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 公告编号：2019-014 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于续聘公司董事会秘书》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《浙江永力达数控科技股份有限公司章程》的有关规定，浙江永力达数控科技股份有限公司设董事会秘书职务，为公司高级管理人员。现公司拟任董事长陈胜推荐郑勇继续担任公司董事会秘书，任期三年。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《关于续聘公司财务负责人》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《浙江永力达数控科技股份有限公司章程》的有关规定，浙江永力达数控科技股份有限公司设财务负责人职务，为公司高级管理人员。现公司拟任总经理陈胜推荐吴云霞继续担任公司财务负责人，任期三年。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 公告编号：2019-014 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《浙江永力达数控科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。 浙江永力达数控科技股份有限公司 董事会 2019年5月22日