公告编号：2019-013 证券代码：837575 证券简称：铁福来 主办券商：国泰君安 河南铁福来装备制造股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月12日以专人通知方式发出5.会议主持人：董事长赵玉凤 6.会议列席人员：徐云辉、连春献、宋世旭 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》议案 1.议案内容： 选举赵玉凤女士继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。赵玉凤女士不属于失信联合 公告编号：2019-013 惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案 1.议案内容： 聘任武泽铭先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。武泽铭先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案 1.议案内容： 聘任武泽铭先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。武泽铭先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》议案 1.议案内容： 聘任李静波女士继续担任公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日 公告编号：2019-013 起至公司第二届董事会任期届满时止。李静波女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《河南铁福来装备制造股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 河南铁福来装备制造股份有限公司 董事会 2019年5月22日