公告编号：2019-024 证券代码：836977 证券简称：洛阳餐旅 主办券商：中泰证券 洛阳餐旅实业股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十七次会议于2019年5月21日审议并通过： 提名申灵杰、柴省卫、王正杰、吴兰、丁波、苗慧为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开11日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由副董事长申灵杰主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 董事申灵杰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事柴省卫持有公司股份500,000股，占公司股本的0.33%。不是失信联合惩戒对象。 董事王正杰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事吴兰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事丁波持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事苗慧持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 （三）首次任命董监高人员履历 公告编号：2019-024 1、丁波先生简历 丁波，男，1976年4月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1995年5月至2005年5月，就职于交通银行洛阳分行，历任储蓄柜员、会计记账员会计复核员、信贷员、支行行长助理、分行信贷处专职审批人等职务；2005年5月至2009年5月，就职于洛阳银行，历任总行任信贷部副总经理、支行行长职务；2009年5月至2013年9月，就职于光大银行洛阳分行，任业务管理部总经理职务；2013年9月至今，就职于洛阳旅游发展集团有限公司，历任职员、总经理助理、副总经理等职务。 2、苗慧女士简历 苗慧，女，1977年12月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至1998年6月，就职于中铁15局机械化公司机运一队，任见习出纳职务；1998年7月至2017年7月，就职于中铁15局集团7公司，历任财务部主管会计、会计中心主任、审计科副科长、审计科科长等职务；2017年8月至2017年12月，就职于洛阳旅游发展集团资产管理有限公司，历任审计监察部部长、财务管理部部长、副总经理等职务；2017年12月至今，就职于洛阳旅游发展集团资产管理有限公司，任财务管理部部长职务；2018年7至今供职于洛阳旅游发展集团资产管理有限公司，任副总经理等职务。 二、监事换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于2019年5月21日审议并通过： 提名周新阳、张明强为公司监事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开11日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由监事会主席周新阳主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 公告编号：2019-024 监事周新阳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 监事张明强持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历 张明强，女，1987年11月3日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年8月至2010年4月，就职于河南大进律师事务所，任律师助理职务；2010年4月至2010年9月，自由职业；2010年9月至2011年8月，就供职于洛阳东信投资担保有限公司，任担保内勤职务；2011年8月至2015年3月，就职于洛阳风云翔投资有限公司，任风控内勤职务；2015年3月至2015年7月，自由职业；2015年7月2016年5月，就职于河南中迈集团有限公司，任法律顾问助理职务；2016年5月至2017年2月，自由职业；2017年2月至今，就职于洛阳旅游发展集团资产管理有限公司，任法律事务部副部长职务。 三、职工监事换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年5月21日审议并通过： 选举李苗青为公司职工代表监事，任职期限三年，任期与第二届股东代表监事相同。 本次会议召开11日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。 会议由监事会主席周新阳主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 职工代表监事李苗青持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 （三）首次任命董监高人员履历 李苗青，男，1989年1月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012 公告编号：2019-024 年7月毕业于河南大学法学专业。2012年7月至2013年1月，自由职业；2013年1月至2015年12月，就职于洛阳市洛龙区法院，任书记员职务；2015年12月至2017年10月,自由职业；2017年10月至今，就职于洛阳餐旅实业股份有限公司，任法务专员职务。 四、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 此次换届属于正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司生产经营造成不利影响。 五、备查文件 《洛阳餐旅实业股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》； 《洛阳餐旅实业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》； 《洛阳餐旅实业股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》。 洛阳餐旅实业股份有限公司 董事会 2019年5月23日