国浩律师 济南 务所 关于山东出版传媒股份有限公司2018年年度股东大会之 法律意见书 致：山东出版传媒股份有限公司 国浩律师 济南 所以 简称本所 接 山东出版传媒股份 限 以简称山东出版或 的委托，指派本所律师林泽若明 张灵君 以 简称 本所律师 出席山东出版2018 度股东大 以 简称 本次股东大 ，并出 本法律意见书 出 本法律意见书，本所律师出席了本次股东大 ，并依据中华人民 共和国 法 以 简称 法 中华人民共和国证券法 以 简称 证券法 股东大 规则 海证券交易所 股东大 网络投票实施细则 律师 所从 证券法律业 管理办 法 律师 所证券法律业 执业规则 试行 等法律法规和规范性 文件及 山东出版传媒股份 限 章程 以 简称 章程 ， 按照律师行业 认的业 标准道德规范和勤勉尽职精神，查阅了本所律师认 出 本法律意见书所必须查阅的文件，对 本次股东大 的召集和召开程 序出席 议人员的资格表决方式表决程序的合法性 效性进行了认真 查 已向本所保证 已提供了本所律师认 作 出 本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料 副本 复印件等材料 口头证言均符合真实 准确 完整的要求， 关副本 复印件等材料 原始材料一致 本法律意见书仅按照 关法律 法规和规范性文件的规定，对本次股东大 的召集召开程序是否符合法律法规及规范性文件 章程 召集人资格 出席议人员的资格是否合法效 议的表决程序表决结果是否合法效发表法律意见 对议案所表述的实或数据的真实性及准确性发表意见 本所律师意将本法律意见书作 本次股东大 告材料，随他资料 一起向社 众披露 本所律师就本次股东大的关宜谨出法律意见如 一 本次股东大会的召集 召开程序 一 本次股东大 系由 2019 4 11日召开的第 届董 第 次定期 议作出决议召集召开 董 已于2019 4 13日在 海证券报 中国证券报 证券时报 证券日报及海证券交易所网站 刊登了山东出版传媒股份限 关于召开2018 度股东大的通知 以 简称 股东大通知 述通知告载明了本次股东大的议召集人现场议召开时间地点股权登记日表决方式网络投票时间 议出席对象 议审议项及参现场议的登记办法等项，并按照股东大规则的要求对本次股东大拟审议的议题项进行了充分披露 本所律师认， 述 议通知 告的发出时间 内容和方式符合 法 等关法律法规和规范性文件和 章程的规定 经本所律师查，据 股东大 通知，本次股东大 采 现场 议及网络投票相结合的方式进行 中 1采用海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票台的投票时间 股东大 召开当日的交易时间段,即2019 5 23日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票 台的投票时间 股东大 召开当日即2019 5 23日的9:15-15:00 2本次股东大现场议于2019 5 23日午930时在山东省济南 中区英雄山路189 山东出版传媒股份 限 4楼 议室召开 本次股东大 召开的实际时间 地点 网络投票的时间 股东大 通知 告内容一致 本次股东大现场 议由董 长张志华先生 持，完成了全部 议议程 经 查，本所律师认 ，本次股东大 的召集 召开程序符合 法 等 关法律 法规和规范性文件及 章程 的规定 本次股东大会召集人 出席本次股东大会人员的资格 1本次股东大的召集人 董 ，召集人资格符合法律法规及 章程的规定 2 据 制作的股东签到册，并经本所律师对出席本次股东大 现场 议的股东及股东代理人提交之身份证明资料 提供的中国证券登记结算限 任 海分 以电子数据方式传来 截到2019 5 16日 股东 册等资料进行查，出席本次股东大现场议的股东及股东代表人10人，代表股份1,729,435,617股，占 总股本的82.87% 3 据 证所信息网络限 提供的统计数据并经 查确认，通过 海证券交易所交易系统投票台参网络投票的股东20人，代表股份37,227，068股，占 总股本的1.78% 4 部分董 部分监和本所律师出席了本次股东大 ，全体高级管 理人员 董 办室相关人员列席了本次股东大 经验证，本所律师认，本次股东大召集人及出席 本次股东大人员 的资格均符合 法等关法律法规和规范性文件及 章程的规定 三 本次股东大会的表决程序及表决结果 1经本所律师验证，本次股东大审议的 项 议召开的 告中所列明 的议审议项一致 2本次股东大 就 议通知中列明的议案进行了审议，采 现场投票和网 络投票相结合的方式就审议的议案投票表决在现场投票全部结束，本次股东 大按 章程 股东大议规则规定的程序由股东代表及监进行计 票和监票，并统计了投票的表决结果当场 了表决结果 证所信息网络 限 提供了网络投票的表决权数和统计数本次股东大投票表决结束， 合并统计了现场和网络投票的表决结果 3本次股东大 投票表决结束 ， 合并统计了现场投票和网络投票的 表决结果 参 本次股东大投票表决的股东 股东代表及委托代理人共计30 人，代表股份1,766,662,685股，占 总股本的84.65% 4 据本所律师验证，本次股东大表决通过了12项议案，对议案的表决 结果如 赞成 反对 弃权 序 议案 占比 占比 票数 占比% 票数 % 票数 % 关于 2018 1 度董 工作 1,766,541,285 99.9931 118,400 0.0067 3,000 0.0002 报告的议案 关于 2018 2 度监 工作 1,766,541,285 99.9931 118,400 0.0067 3,000 0.0002 报告的议案 关于 2018 3 度独立董述 1,766,541,285 99.9931 118,400 0.0067 3,000 0.0002 职报告的议案 关于 2018 4 度报告及 1,766,590,885 99.9959 68,800 0.0038 3,000 0.0003 摘要的议案 关于 2018 5 度 决算报 1,766,590,885 99.9959 68,800 0.0038 3,000 0.0003 告的议案 关于 2018 度利润分配方 1,766,590,885 99.9959 68,800 0.0038 3,000 0.0003 6 案的议案 中小股东表决结 果 130,932,165 99.9452 68,800 0.0525 3,000 0.0023 关于 使用 部分闲置自资 1,766,541,285 99.9931 118,400 0.0067 3,000 0.0002 7 金购买理产品 的议案 中小股东表决结 果 130,882,565 99.9073 118,400 0.0904 3,000 0.0023 关于 使用 闲置募集资金购 1,766,541,285 99.9931 118,400 0.0067 3,000 0.0002 买理产品的议 8 案 中小股东表决结 果 130,882,565 99.9073 118,400 0.0904 3,000 0.0023 关于 2018 度日常性关联 130,932,165 99.9452 68,800 0.0525 3,000 0.0023 交易执行情况 2019 度日常性 9 关联交易预计情 况的议案 中小股东表决结 果 130,932,165 99.9452 68,800 0.0525 3,000 0.0023 关于 2019 度对全资子 1,766,590,885 99.9959 68,800 0.0038 3,000 0.0003 10 及授权全资子 提供担保额 度的议案 关于续聘瑞华 计师 所特 1,766,541,285 99.9931 68,800 0.0038 52,600 0.0031 11 殊普通合 2019 度 内部控制审计 机构的议案 关于 2019 度独立董津 1,766,528,285 99.9923 131,400 0.0074 3,000 0.0003 12 贴方案的议案 中小股东表决结 果 130,869,565 99.8974 131,400 0.1003 3,000 0.0023 述第6-912项议案属于影响中小股东利益的重大项，对中小股东表决 单独计票第9项议案涉及关联交易，参关联股东山东出版集团限 山东出版投资限 已申明关联关系并回避表决 鉴于述实，本所律师认 述表决程序及表决结果符合 法等 关法律法规和规范性文件及 章程的规定本次股东大的普通议案 经参表决的股东所持表决权的分之一以 意，均获得效通过，本次议无特决议议案 四 本次股东大会没有审议未列入会议议程的议案 五 结论意见 综所述，本所律师认，山东出版本次股东大的召集召开程序符合法律行政法规规范性文件和 章程的规定出席议人员的资格召集人资格合法 效出席本次股东大的股东没提出新议案表决程序和表决结果合法效 本法律意见书本份