公告编号：2019-011 证券代码：872523 证券简称：权星精机 主办券商：长江证券 权星精机（上海）股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月24日 2.会议召开地点：权星精机（上海）股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月14日以书面方式发出 5.会议主持人：梁世春 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《拟变更公司名称、经营范围及修订公司章程》议案 1.议案内容： 一、拟变更公司名称、经营范围及修订公司章程 公告编号：2019-011 （1）为了更好地满足公司战略发展需要，公司拟将公司中文名称由“权星精机 （上海）股份有限公司”变更为“权星智控系统工程（上海）股份有限公 司”；英文名称由“QanstarMachinery(Shanghai)Co.,Ltd”变更为 “QanstarIntelligentControls(Shanghai)Co.,Ltd.”。（具体以 工商行政管理部门核准登记为准），同时，公司拟申请将证券简称由“权 星精机”变更为“权星智控”，证券代码保持不变，变更后的证券简称以 全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。 （2）根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 原规定 修订后 第四条公司注册名称：权星精机 第四条公司注册名称：权星智控系统工（上海）股份有限公司，英文名称：程（上海）股份有限公司，英文名称：QanstarMachinery(Shanghai) QanstarIntelligentControls Co.,Ltd。 (Shanghai)Co.,Ltd.。 第十三条经依法登记，公司的经营第十三条 经依法登记，公司的经营范范围是：非标自动化设备生产，机械围是：工业自动控制系统装置制造销售，设备、机电设备、自动化设备、电子非标自动化设备生产，机械设备、机电元器件、模具、日用百货、塑料制品、设备、自动化设备、电子元器件、模具、五金配件销售，从事机械设备科技领日用百货、塑料制品、五金配件销售，域内的技术服务、技术转让、技术开从事机械设备科技领域内的技术开发、发、技术咨询，从事货物进出口及技技术转让、技术咨询、技术服务，从事术进出口业务，软件开发。【依法须货物进出口及技术进出口业务，软件开经批准的项目，经相关部门批准后方发。【依法须经批准的项目，经相关部门 可开展经营活动】 批准后方可开展经营活动】 （3）是否涉及到公司注册地址的变更：否。 （4）除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提 交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、对公司的影响 本次变更公司名称和证券简称符合公司业务规划和经营发展的需要，有利于公司今后的发展，不会使公司的主营业务发生变化，不会对公司持续经营产生不 公告编号：2019-011 利影响。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《提请召开2019年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容： 建议于2019年6月11日召开2019年第一次临时股东大会，审议关于《拟变更公司名称、经营范围及修订公司章程》的议案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《权星精机（上海）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。 权星精机（上海）股份有限公司 董事会 2019年5月27日