公告编号：2019-016 证券代码：839939 证券简称：德中技术 主办券商：招商证券 德中（天津）技术发展股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月24日 2.会议召开地点：天津市西青区海泰华科一路11号C座德中技术二 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月14日 5.会议主持人：董事长胡宏宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。（二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。 公告编号：2019-016 董事LotharKlein先生因在国外有相关工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于对外投资（参股公司）的议案》。 1.议案内容： 德中（天津）技术发展股份有限公司拟投资人民币40万元参股德中（深圳）激光智能科技有限公司。注册地址在深圳市宝安区，注册资金为人民币200万元整，本公司出资人民币40万元，占注册资本的20%。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《德中（天津）技术发展股份有限公司对外投资（参股公司）的公告》（公告编号:2019-015）。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案内容与公司董事不存在关联关系，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《德中（天津）技术发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 德中（天津）技术发展股份有限公司 董事会 2019年5月27日