公告编号：2019-012 证券代码：430336 证券简称：皇冠幕墙 主办券商：招商证券 天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：黄海龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数50,732,700股，占公司有表决权股份总数的91.57%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向廊坊银行股份有限公司申请综合授信额度2800万元》议 案。 1.议案内容： 公司2019年向廊坊银行股份有限公司申请综合授信额度人民币2800万元，期限 公告编号：2019-012 12个月，贷款利率以签订合同为准，以解决公司日常经营活动中流动资金周转的需要。公司以名下的土地及房产做抵押担保，公司股东黄海龙、欧洪荣为本次贷款提供连带责任保证担保，具体以实际签订的相关合同为准。上述关联担保为公司2019年偶发性关联交易。 2.议案表决结果： 同意股数50,732,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案涉及关联股东为公司融资提供担保，公司单方受益，根据公司章程第78条的规定，关联股东审议该议案时无需回避表决。 三、备查文件目录 《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》 天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 董事会 2019年5月27日