证券代码：A股600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2019-024 B股900904 B股神奇B股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知已于2019年5月22日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2019年5月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议： 审议通过《关于全资子公司柏强制药为控股孙公司贵州广得利提供担保的议案》 会议同意全资子公司柏强制药为其控股孙公司贵州广得利7000万元融资提供全额担保，并由柏强制药按出资比例为贵州广得利对方股东担保方提供反担保，同时也接受对方股东担保方按出资比例提供的反担保。董事会授权柏强制药执行董事张涛涛先生主持办理相关担保事宜。详情请见公司同日公告“临2019-25”。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会 2019年5月28日