证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：2019-028 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于计划2019年度为控股股东方提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：宁波富邦控股集团有限公司（以下简称“富 邦控股”）及其全资（控股）企业； 本次担保金额：壹亿伍仟万元人民币； 公司担保情况：截止本公告日公司担保余额为0元，公司无 逾期对外担保情形； 本次担保存在反担保。 一、担保情况概述 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月27日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司计划2019年度为控股股东方提供担保的议案》，关联董事陈炜先生、宋汉心先生、宋凌杰先生、郑锦浩先生、魏会兵先生、屠敏女士回避了表决，该议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。鉴于公司控股股东富邦控股一直以来积极支持公司发展，为满足公司持续经营需要对公司进行资金支持，且长期为公司向银行申请授信额度提供担保，其融资及偿债能力较强，资信状况良好。现本着互利共赢、协同发展的原则，公司拟为富邦控股及其全资（控股）企业向金融机构借款提供信用担保，担保最高额度合计不超过壹亿伍仟万元人民币。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次担保构成关联担保，该议案需提交公司股东大会审议通过，关联股东富邦控股需回避表决。 二、被担保人基本情况 公司名称：宁波富邦控股集团有限公司 注册地点：宁波市海曙区长春路2号4、5楼 法定代表人：宋汉平 注册资本：贰亿柒仟万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：工业实业投资、商业实业投资等 截至2019年3月31日，富邦控股资产总额19,037,713,939.29元，负债总额13,520,453,710.15元，净资产额5,517,260,229.14元，营业收入1,819,421,094.39元，净利润86,658,484.29元（以上数据为未经审计）。 富邦控股为本公司控股股东，持有本公司37.25％股权。 三、担保协议的主要内容 公司计划为富邦控股及其全资（控股）企业向银行贷款提供新增担保额度，金额不超过1.5亿元，本担保事项的有效期限为公司2018年度股东大会审议通过本议案之日起至公司2019年度股东大会召开之日止。本议案生效后，公司将及时对相关担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。 为保障公司利益，控制担保风险，公司为富邦控股及其全资（控股）企业提供担保的同时，由富邦控股提供反担保。 四、董事会及独立董事意见 公司董事会认为：富邦控股一直以来积极支持公司发展，为满足公司持续经营需要对公司进行资金支持，且长期为公司向银行申请授信额度提供担保，其融资及偿债能力较强，资信状况良好，并为本次担保事项提供了反担保，风险可控。董事会同意为富邦控股及其全资（控股）企业提供合计金额人民币壹亿伍仟万元的担保。 独立董事认为：富邦控股一直以来积极支持公司发展，为满足公司持续经营需要对公司进行资金支持，且长期为公司向银行申请授信额度提供担保，其融资及偿债能力较强，资信状况良好；同时为保障 公司利益，控制担保风险，富邦控股为此担保事项提供了反担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次担保事项的表决程序合法、合规，关联董事在表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日公司担保余额为0元，公司无逾期对外担保情形。 六、备查文件 1、公司八届董事会第十五次会议决议； 2、独立董事关于公司计划2019年度为控股股东方提供担保事项的独立意见。 特此公告。 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2019年5月28日