证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2019-028 宜宾纸业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2019年5月27日 (二)股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政 楼四楼会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 12 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 77,939,701 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 决权股份总数的比例（%） 61.68 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持 情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事 会召集本次会议，会议由董事长易从主持。本次会议的召集、召开和 表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席4人，独立董事胡蓉、张晓玉、周静因工作原因未能出席本次会议。 2、公司在任监事5人，出席4人；其中监事吴奥因工作原因未能出席本次会议。 3、董事会秘书王强出席本次会议；公司高管梁好、王丕成、幸志敏列席本次会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 （%） A股 77,829,101 99.86 110,600 0.14 0 0.00 2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 77,829,10199.86110,600 0.14 0 0.00 3、议案名称：《公司2018年年度报告及其摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 77,840,60199.8799,100 0.13 0 0.00 4、议案名称：《公司2018年年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 77,829,10199.86110,600 0.14 0 0.00 5、议案名称：《关于公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本 的预案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 77,829,10199.86110,600 0.14 0 0.00 6、议案名称：关于聘请公司2019年年度财务审计机构和内控审计机 构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 77,840,60199.8799,100 0.13 0 0.00 7、议案名称：《2018年度内部控制评价报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 77,829,10199.86110,600 0.14 0 0.00 8、议案名称：《关于独立董事津贴的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 77,829,10199.86110,600 0.14 0 0.00 9、议案名称：《关于确认2018年度日常关联交易情况及预计2019 年度日常关联交易的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 21,137,30199.48110,600 0.52 0 0.00 10、议案名称：《关于2019年度公司及控股子公司向银行申请综 合授信额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 77,840,60199.8799,100 0.13 0 0.00 11、议案名称：《关于2019年度对外担保额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 77,829,10199.86110,600 0.14 0 0.00 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 （%） （%） （%） 《关于公司2018 5 年度利润分配和 77,301 41.13 110,600 58.86 0 0.00 资本公积金转增 股本的预案》 《关于聘请公司 6 2019年年度财务 88,801 47.25 99,100 52.74 0 0.00 审计机构和内控 审计机构的议案》 7 《2018年度内部 77,301 41.13 110,600 58.86 0 0.00 控制评价报告》 8 《关于独立董事 77,301 41.13 110,600 58.86 0 0.00 津贴的议案》 9 《关于确认2018 77,301 41.13 110,600 58.86 0 0.00 年度日常关联交 易情况及预计 2019年度日常关 联交易的议案》 《关于2019年度 11 对外担保额度的 77,301 41.13 110,600 58.86 0 0.00 议案》 (三)关于议案表决的有关情况说明 本次会议议案均为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。 议案9涉及关联交易，关联股东四川省宜宾五粮液集团有限公司进行了回避表决。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所。 律师：李杰、王巍 2、律师见证结论意见： 北京市天元（成都）律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 宜宾纸业股份有限公司 2019年5月28日