证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2019-031 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月27日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于日常关联交易的议案》，独立董事就该事项发表的事前认可意见，请详见与本公告同日披露于“巨潮资讯网”的《关于日常关联交易事项的事前认可意见》。 公司控股子公司华铁西屋法维莱（青岛）交通设备有限公司“以下简称”华铁西屋法维莱”)为确保新产品业务平稳、快速发展，拟向法中轨道交通运输设备（上海）有限公司（以下简称“法中运输”）及其关联方采购部分零部件、物料及设备等，预计新增日常关联交易总金额不超过人民币6500万元。 法中运输为FAIVELEYTRANSPORTFAREASTLIMITED公司的全资子公司，FAIVELEYTRANSPORTFAREASTLIMITED持有华铁西屋法维莱49%的股份，按照深圳证券交易所《股票上市规则》（2019年修订）第10.1.5第（五）条实质重于形式的原则，认定法中运输为华铁股份的关联法人。 2018年，华铁西屋法维莱与法维莱交通设备科技(北京)有限公司（以下简 称“法维莱北京”）签署的《技术许可合同》约定法维莱北京向华铁西屋法维莱 履行：技术资料和特殊工具的交付；技术产品生产线设计、安装、调试服务；技 术支持和培训；质量保证；技术改进；被许可产品的销售与营销；商标；商业行 为政策；知识产权侵权补偿等内容的义务，华铁西屋法维莱根据合同约定向法维 莱北京支付技术许可费1979.43万元。 因法维莱北京与法中运输受同一控制人控制，根据《公司章程》及《广东华 铁通达高铁装备股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，公司第八届董事 会第二十六次会议审议通过了华铁西屋法维莱与法中运输的日常关联交易预计 事项，本次日常关联交易预计金额为6500万。 （二）预计日常关联交易类别和金额 关联交 关联人 关联交易内容 关联定价 新增合同签署或 截至披露日 上年发生额 易类别 原则 预计金额 已发生金融 向关联 法中运输及 采购零部件、 市场价格 6500万元 0元 1979.43万元 人采购 其关联方 物料及设备等 产品 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 关联交易 关联交 实际发 预计金 实际发生额 实际发生额 类别 关联人 易内容 生金额 额 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引 比例（％） 差异（%） 向关联人 香港利合 高铁轮 不超过 2018年6月25日 采购产品 贸易有限 对产品 0元 4亿人 0.00% 100% 披露在巨潮资讯网 进行销售 公司 采购 民币 （公告编号： 2018-021） 公司董事会对日常关联交易实际 由于公司全资孙公司KingHornDevelopmentLimited（景航发展有发生情况与预计存在较大差异的 限公司”）在2018年度内未能取得高铁轮对产品相关的销售资质， 说明 因此该关联交易未发生，上述差异因未实际开展，未对公司经营业绩 形成重大影响。 公司独立董事对日常关联交易实 采购高铁轮对进行销售基于公司对业务拓展及市场判断，在实际发展际发生情况与预计存在较大差异 中未能开展相关业务，我们认为董事会在关于日常关联交易实际发生 的说明 情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况，我们也将督促 公司努力推进资质获取的工作，提高市场预测的准确度，并进一步加 强日常关联交易的管理与预计工作，使其预计金额相对较为准确。 二、 关联人介绍和关联关系 本次关联交易双方为公司控股子公司华铁西屋法维莱（青岛）交通设备有限 公司与法中轨道交通运输设备（上海）有限公司及其关联方。 1、基本情况 （1）华铁西屋法维莱（青岛）交通设备有限公司（公司控股子公司） 法定代表人：崔�� 注册资金：1亿元人民币 主营业务：生产和销售高速列车及城际列车的制动系统、空调系统、车门系 统、撒沙系统和车钩及缓冲器系统及相关铁路机车车辆配件，城市轨道交通车辆 的空调系统、车门系统、站台屏蔽门和安全门系统，提供售后服务、相关产品的 备品备件及维修服务、技术咨询服务；货物进出口、技术进出口。 注册地址：山东省青岛市高新区科荟路307号 主要股东及实际控制人： 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（实际控制人） 51 FAIVELEYTRANSPORTFAREASTLIMITED 北京全通达科技发展有限公司 % 华铁西屋法维莱（青岛）交通设备有限公司 51 49 % % 关联关系：华铁西屋法 维莱为公司的控 股子公司。 华铁西屋法维莱不是失信被执行人。 截止到2018年12月31日，华铁西屋法维莱营业收入为0元，净利润为 -5,146,808.56元，总资产为65,441,627.01元，净资产为63,551,097.69元。 （2）法中轨道交通运输设备（上海）有限公司 法定代表人：崔�� 注册资金：1570万美元 注册地址：上海市宝山区富联一路31号5幢 主营业务：生产和销售高速列车及城际列车的空调系统、车门系统；城市轨道交通车辆的空调系统、车门系统、站台屏蔽门。 注册地址：上海市宝山区富联一路31号 主要股东和实际控制 FAIVELEYTRANSPORTFAREASTLIMITED 人： 100% 华铁西屋法维莱（青岛）交通设备有限公司 关联关系：法中运输为FAIVELEYTRANSPORTFAREASTLIMITED公司的全资子公司，FAIVELEYTRANSPORTFAREASTLIMITED持有华铁西屋法维莱49%的股份，按照深圳证券交易所《股票上市规则》（2019年修订）第10.1.5第（五）条实质重于形式的原则，认定法中运输为华铁股份的关联法人。 法中运输不是失信被执行人。 履约能力分析：法中运输的财务指标和经营情况良好，有足够的履约能力满足公司的采购需求。 截至到2018年12月31日，法中运输营业收入为4.8亿元，净利润为-0.16元，总资产为12.2亿元，净资产为0.09亿元。 三、关联交易具体内容 上述关联方交易的定价原则和依据为：按照公平、公开、公正的原则，以市场价格做参考，由双方协商确定交易价格执行，结算方式为电汇。 公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，在审批通过的预计金额内不再另行召开董事会审议。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披露。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1、交易必要性说明 华铁西屋法维莱将在中国市场拓展空调、车门以及制动系统等产品，其业务布局将有利于拓展公司的多元化产品线，有助于公司盈利能力的提升，法中运输所属的FaiveleyTransport（法维莱交通集团）为全球轨道交通领域空调、车门的知名制造企业，具有良好的市场口碑，其供应商网络完备、体系健全，能够提供品质高、种类全的轨交零部件，华铁西屋法维莱自成立以来业务快速发展，其与法中运输的零配件物料及设备采购交易有助于公司保障产品质量，尽快搭建属地化供应链体系、有效降低成本，提升盈利能力，促进公司新产品业务的平稳、快速发展。 2、交易定价的公允性 本次关联交易定价符合公允性，付款条件符合市场普遍条款，且能够为上市公司增加利润，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。 3、交易的持续性及对上市公司独立性影响 本次关联交易严格遵守国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，双方 在遵循市场定价原则的前提下，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格，能够持续稳定地推进相关业务，不对公司独立性构成影响。 五、独立董事意见 1、法中运输及其关联方在轨道交通运输行业零配件产品具有质量高、品类全的特性，公司与法中运输及其关联方的采购零部件物料及设备等交易有助于公司新产品业务的发展，有利于公司盈利能力的提升。 2、本次关联交易按市场化定价，由双方协商一致确定交易价格执行，充分体现公允性，符合公平、公开、公正的原则。交易方式符合市场规则，公平合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。公司决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司的规定。 因此，我们同意本次日常关联交易事项。 六、备查文件 1、第八届董事会第二十六次会议决议文件； 2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见； 3、深交所要求的其他文件。 广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会 2019年5月27日