广东虹瑞智能设备股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：龚建锋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数17,735,400股，占公司有表决权股份总数的88.677%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司在全国股转中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《广东虹瑞智能设备股份有限公司2018年年度报告》和 告编号：2019-002）。 2.议案表决结果： 同意股数17,735,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了2019年工作计划。 2.议案表决结果： 同意股数17,735,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《公司2018年度审计报告》议案 1.议案内容： 公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为2018年度审计机构，为公司出具2018年度审计报告。 2.议案表决结果： 同意股数17,735,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 （四）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 总结2018年度公司监事会的日常工作情况、监事会主席及其他监事的履行职责情况。2.议案表决结果： 同意股数17,735,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》相关规定，结合2018年度经营情况，对公司2018年度财务决算情况进行总结。 2.议案表决结果： 同意股数17,735,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》相关规定，结合2019年度经营计划，对公司2019年度财务预算情况进行规划。 2.议案表决结果： 同意股数17,735,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《公司2018年度资金占用专项报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数17,735,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度利润分配方案予以汇报。根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（亚会B审字【2019】0594号）确认，截止2018年12月31日，公司未分配的利润为18,491,202.28元，鉴于未来公司新产品的开发，董事会决定暂不进行2018年度利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数17,735,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 年度审计机构》议案 1.议案内容： 续聘具有证券从业资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2019年度财务审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约事宜。 2.议案表决结果： 同意股数17,735,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十）审议通过《关于修改 》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月18日在全国股转中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东虹瑞智能设备股份有限公司关于修订 公告》(公告编号：2019-006) 2.议案表决结果： 同意股数17,735,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东华商律师事务所 （二）律师姓名：韩兵、李刚 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。 四、备查文件目录 一、《广东虹瑞智能设备股份有限公司2018年年度股东大会决议》 二、《广东华商律师事务所关于广东虹瑞智能设备股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 广东虹瑞智能设备股份有限公司 董事会 2019年5月28日