深圳市艾博德科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长许军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次年度股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法规、法律的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数19,190,000股，占公司有表决权股份总数的80.03%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报2018年度工作情况。 2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报2018年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数19,190,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 审议2018年财务决算相关事项。 2.议案表决结果： 同意股数19,190,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 2.议案表决结果： 同意股数19,190,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的2019-002号《2018年年度报告》及2019-003号《2018年年度报告摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数19,190,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2019-007号《2018年年度权益分派预案公告》 2.议案表决结果： 同意股数19,190,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 （七）审议通过《关于审议修订公司章程》议案 1.议案内容： 为满足公司经营需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。 2.议案表决结果： 同意股数19,190,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2019-009号《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》。2.议案表决结果： 同意股数19,190,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，由于出席本次股东大会的3名股东均为本议案关联方，关联方回避表决将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方未履行回避程序，并参与投票表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东宽和律师事务所 （三）结论性意见 见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件目录 一、经与会股东签字确认的《深圳市艾博德科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》。 深圳市艾博德科技股份有限公司 董事会 2019年5月28日