证券代码：870002 证券简称：达峰智能 主办券商：国金证券 福建达峰智能科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杜晓峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 福建达峰智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年 5月24日召开2018年度股东大会,公司已于2019年4月26日以公告的方式通知各参会股东及相关人员。本次股东大会由董事会召集,董事长杜晓峰先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数14,706,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）和公告的《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-002）； 2.议案表决结果： 同意股数14,706,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决事项。 （二） 审议通过《2018年度审计报告》议案 1.议案内容： 公司委托致同会计师事务所(特殊普通合伙)编制了致同审字（2019）第350ZA0203号《福建达峰智能科技股份有限公司2018年度审计报告》。 2.议案表决结果： 同意股数14,706,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决事项。 （三） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 对《公司2018年度董事会工作报告》进行了审议。 2.议案表决结果： 同意股数14,706,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决事项。 （四） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 对《公司2018年度财务决算报告》进行了审议。 2.议案表决结果： 同意股数14,706,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决事项。 （五） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 对《公司2019年度财务预算报告》进行了审议。 2.议案表决结果： 同意股数14,706,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决事项。 （六） 审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司继续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司经研究决定不进行2018年度利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数14,706,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决事项。 （七） 审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构的议案》议案 1.议案内容： 公司决定续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年度财务报告的审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数14,706,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决事项。 （八） 审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》议案 1.议案内容： 议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-006）。 2.议案表决结果： 同意股数14,706,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决事项。 （九） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 对《公司2018年度监事会工作报告》进行了审议。 2.议案表决结果： 同意股数14,706,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决事项。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京盈科（泉州）律师事务所 （二）律师姓名：张凡、杜志高 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 2018年年度股东大会会议决议 2018年年度股东大会的法律意见书 福建达峰智能科技股份有限公司 董事会 2019年5月28日