北京东进航空科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事张毅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等事项均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会会议的有关规定，本次会议所做出的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数37,639,080股，占公司有表决权股份总数的89.40%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 该报告内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 度报告》（公告编号：2019-005）及《北京东进航空科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。 2.议案表决结果： 同意股数37,639,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不适用。 （二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会针对2018年度工作开展情况及2019年工作计划制定了2018年度董事会工作报告，该报告已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。 2.议案表决结果： 同意股数37,639,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不适用。 （三）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会针对2018年度工作开展情况及2019年工作计划制定了2018年度监事会工作报告，该报告已经公司第二届监事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。2.议案表决结果： 同意股数37,639,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决 3.回避表决情况 不适用。 （四）审议通过《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》 1.议案内容： 公司独立董事针对2018年度工作开展情况及2019年工作计划制定了2018年度独立董事述职报告，该报告已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。 2.议案表决结果： 同意股数37,639,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不适用。 （五）审议通过《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案》 1.议案内容： 公司针对2018年度经营情况及2019年度经营计划制定了财务决算及财务预算报告，该报告已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。 2.议案表决结果： 同意股数37,639,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不适用。 （六）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止2018年12月31日公司累计未分配利润余额为-4,505,324.82元人民币。结合公司2019年度战略规划，公司决定不进行利润分配。该利润分配方案已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。 2.议案表决结果： 同意股数37,639,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不适用。 （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度至2018年度财务审计机构，为保持审计工作连续性，公司拟继续聘请其为公司提供2019年度财务报告审计服务，并由公司授权经营管理层与其签署聘用协议。详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京东进航空科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-007）。 2.议案表决结果： 同意股数37,639,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不适用。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市君合律师事务所 （三）结论性意见 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序事宜，符合《公司法》、《信息披露细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。四、备查文件目录 （一）《北京东进航空科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》； （二）《北京市君合律师事务所关于北京东进航空科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 北京东进航空科技股份有限公司 董事会 2019年5月28日