证券代码：870669 证券简称：普瑾特 主办券商：东北证券 上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月25日 2.会议召开地点：上海市静安区江场三路307号2楼公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长沈恺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2019年5月25日召开公司2018年年度股东大会。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数21,274,000股，占公司有表决权股份总数的90.12%。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》 1.议案内容： 审议《2018年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数21,274,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的10,000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无关联方回避情况。 （二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 审议《2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数21274000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无关联方回避情况 （三） 审议通过《2018年度报告及其摘要》 1.议案内容： 审议《2018年度报告及其摘要》 2.议案表决结果： 同意股数21,274,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情形。 （四） 审议通过《2018年度财务决算报告》 1.议案内容： 审议《2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数21,274,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情形。 （五） 审议通过《2019年度财务预算报告》 1.议案内容： 审议《2019年度财务预算报告》 2.议案表决结果： 同意股数21,274,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情形 （六） 审议通过《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品的议 案》 1.议案内容： 2018年度为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金在不超过3500万元的投资额度内滚动购买理财产品以获取额外的资金收益。截止2018年12月31日，公司尚持有宁波银行活期理财产品20,510,000.00元、平安证券活期理财5,192,745.47元、招行信托19期2A1三个月期5,000,000.00元。 股东会现在对上述事项予以补充审议。 2.议案表决结果： 同意股数21,274,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情形 （七） 审议通过《利润分配预案》 1.议案内容： 公司目前处于快速成长期，根据公司发展战略及经营需 要，公司拟定2018年度不进行利润分配，不送红股，不实施公 积转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数21,274,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情形。 （八） 审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 1.议案内容： 审议公司根据2018年募集资金使用情况编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见公司2019年4 月30日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。 2.议案表决结果： 同意股数21,274,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情形。 （九） 审议通过《关于补充确认购买证券公司资产管理计划的议案》1.议案内容： 公司2017年股票发行募集资金36,102,530.00元，募集资金用途为海外市场拓展及运营中心建设、国内新运营中心建设、电商大数据分析管理软件研发投入以及补充流动资金。 为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金正常使用的情况下，公司2018年3月将700万募集资金用于购买平安证券稳健资本一号集合资产管理计划7期（现金赢），该资管计划为中低风险的非保本资产计划产品。 股东会现对上述事项予以补充审议。 2.议案表决结果： 同意股数21,274,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情形。 （十） 审议通过《关于补充确认使用募集资金购买理财产品的议》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金正常使用的情况下，公司2018年2月将暂时闲置的募集资金120万元用于购买宁波银行智能活期理财2号产品，进行现金管理，该理财产品为保本浮动收益型产品。 股东会现对上述事项予以补充审议。 2.议案表决结果： 同意股数21,274,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海天寅律师事务所 （二）律师姓名：沈继锋，曹鸣 （三）结论性意见 公司本次股东大会的的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司2018年年度股东大会决议》《上海市天寅律师事务所关于上海普瑾特信息技术服务股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》 上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 董事会 2019年5月28日