证券代码：839913 证券简称：德力物流 主办券商：大同证券 广东德力智慧物流股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：丁小楼 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数47,591,360股，占公司有表决权股份总数的99.15%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 审议《2018年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数47,591,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决 （二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 审议《2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数47,591,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决 （三） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 审议《2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数47,591,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决 （四） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 审议《2019年度财务预算报告》 2.议案表决结果： 同意股数47,591,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决 （五） 审议通过《广东德力智慧物流股份有限公司审计报告（中审亚 太审字【2019】020247》议案 1.议案内容： 审议由中审亚太会计师事务所出具的广东德力智慧物流股份有限公司审计报告（中审亚太审字【2019】020247） 2.议案表决结果： 同意股数47,591,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决 （六） 审议通过《2018年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 详见2018年4月26日公司于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-009）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010） 2.议案表决结果： 同意股数47,591,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决 （七） 审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数47,591,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决 （八） 审议通过《关于 》议案1.议案内容： 审议《关于 》 2.议案表决结果： 同意股数47,591,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决 （九） 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）》 议案 1.议案内容： 经董事会决定，继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2019年度财务审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数47,591,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东凯行律师事务所 （二）律师姓名：叶锦芬、刘小军 （三）结论性意见 公司本次股东大会的通知、召开和召集程序符合法律、法规及相关规范性文件的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的议案、表决程序和表决合法有效。 四、 备查文件目录 《广东德力智慧物流股份有限公司2018年度股东大会会议决议》《广东凯行律师事务所关于广东德力智慧物流股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 广东德力智慧物流股份有限公司 董事会 2019年5月28日