证券代码：833579 证券简称：鼎盛精工 主办券商：东方财富证券 山东鼎盛精工股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长高欣水先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数44,935,000股，占公司有表决权股份总数的63.78%。 公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。 出席本次股东大会的（山东达洋律师事务所）律师共两人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规及公司章程的规定，由公司董事长代表公司董事会汇报公司董事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数44,935,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规及公司章程的规定，由公司监事会主席向监事会汇报公司监事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数44,935,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三） 审议通过《公司2018年财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规及公司章程的规定，将公司2018年度财务决算报告情况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数44,935,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 为扩大公司生产经营发展，公司拟定2018年度暂不进行利润分配。2.议案表决结果： 同意股数44,935,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五） 审议通过《公司2019年度经营目标及财务预算》议案 1.议案内容： 根据法律、法规及公司章程规定，将2019年度经营目标及财务预 算予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数44,935,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六） 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 详见公司2019年4月23日披露全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》（公告编号依次为：2019-010、2019-016） 2.议案表决结果： 同意股数44,935,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七） 审议通过《关于补充确认2018年偶发性关联交易公告》议案1.议案内容： 2018年度，为了公司运营需要，山东大陆石油装备有限公司为公司提供担保7600万元。 2.议案表决结果： 同意股数44,935,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，但出席股东为非关联方故无需回避表决。（八） 审议通过《关于前期会计差错更正》议案 1.议案内容： 具体内容详见2019年4月23日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《山东鼎盛精工股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-015） 2.议案表决结果： 同意股数44,935,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易无需回避表决。 （九） 审议通过《提名李建国先生为公司第二届董事会董事候选人》 议案 1.议案内容： 公司董事会于2019年4月28日收到董事贾立红递交的辞职报告，为完善公司治理结构、规范公司经营管理，董事长高欣水先生提名李 建国先生为公司新任董事，董事任期自2018年年度股东大会审议通知之日起至第二届董事会任期届满为止。 2.议案表决结果： 同意股数44,935,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十） 审议通过《提名闫康康先生为公司第二届监事会监事候选人》 议案 1.议案内容： 公司监事会主席梁清海先生因个人原因辞去公司监事会主席及监事职务，梁清海的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》和《公司章程》的规定，选举闫康康先生为公司第二届监事会监事，监事任期自2018年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 2.议案表决结果： 同意股数44,935,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：山东达洋律师事务所 （二）律师姓名：薛玉向、苏守轩 （三）结论性意见 本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。 四、 备查文件目录 《山东鼎盛精工股份有限公司2018年年度股东大会决议》 《山东达洋律师事务所关于山东鼎盛精工股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 山东鼎盛精工股份有限公司 董事会 2019年5月28日