证券代码：870600 证券简称：振强科技 主办券商：开源证券 江苏振强机械科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月25日 2.会议召开地点：江苏省海安县高新区开元大道19号公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长袁传安 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数20,518,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 公司依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等有关规定和要求编制了《江苏振强机械科技股份有限公司2018年年度报告》和《江苏振强机械科技股份有限公司2018年年度报告摘要》，具体内容详见公司于2019 年4月29日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。 2.议案表决结果： 同意股数20,518,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 董事会就公司2018年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行总结和分析，形成《2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数20,518,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2018年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论及制定工作，依法对公司经营情况进行监督，并对公司财务状况进行监督检查，形成《2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数20,518,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就2018年财务决算情况进行总结。 2.议案表决结果： 同意股数20,518,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定2019年年度财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数20,518,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度净利润1,967,431.43元，累计未分配利润3,419,871.11元。由于公司目前处于快速发展阶段，为实现公司持续、稳定、健康的发展，2018年度不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数20,518,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财 务审计机构》议案 1.议案内容： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2018年度财务报告审计服务和公司上市审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展。经第一届董事会审核及同意，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务有限公司为公司2019年度财务审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数20,518,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于补充确认2018年度关联交易的议案》议案 1.议案内容： 主要内容详见2019年4月29日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认2018年度关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。 2.议案表决结果： 同意股数20,518,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 公司全体在册股东均与本议案存在关联关系，如回避则无法进行审议表决，故全体股东一致同意此议案按普通程序进行表决。 （九）审议通过《预计2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 董事会按照《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司业务发展、生产经营情况和2018年关联交易情况，预计了2019年度日常性关联交易，具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《预计2019年度日常性关联交易公告 》，（公告编号:2019-008）。 2.议案表决结果： 同意股数20,518,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 公司全体在册股东均与本议案存在关联关系，如回避则无法进行审议表决，故全体股东一致同意此议案按普通程序进行表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：江苏哲邦律师事务所 （二）律师姓名：唐永祥解蓉 （三）结论性意见 本所律师认为，公司2018年年度股东大会的召集、召开的程序、召集人的资格、参加本次股东大会表决的股东的资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《披露细则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。 四、备查文件目录 1、《2018年年度股东大会决议》 2、《江苏哲邦律师事务所关于江苏振强机械科技股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》 江苏振强机械科技股份有限公司 董事会 2019年5月28日