公告编号：2019-006 证券代码：835578 证券简称：安科兴业 主办券商：中泰证券 北京安科兴业科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月24日 2.会议召开地点：公司四层会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长高永涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京安科兴业科技股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数74,781,992股，占公司有表决权股份总数的86.25%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》。 公告编号：2019-006 2.议案表决结果： 同意股数74,781,992股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。 （二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 《2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数74,781,992股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。 （三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》 1.议案内容： 《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数74,781,992股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。 （四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》 1.议案内容： 公告编号：2019-006 《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数74,781,992股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。 （五）审议通过《关于<2018年度报告及年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 《2018年度报告及年度报告摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数74,781,992股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。 （六）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》 1.议案内容： 为支持公司发展，公司决定2018年度不进行分配。 2.议案表决结果： 同意股数74,781,992股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。 （七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机 公告编号：2019-006 构的议案》 1.议案内容： 公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为一年。 2.议案表决结果： 同意股数74,781,992股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所 （二）律师姓名：王韶华、顾鼎鼎 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会参会人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《北京安科兴业科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》 （二）《北京市天元律师事务所关于北京安科兴业科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见》 北京安科兴业科技股份有限公司 董事会 2019年5月28日