公告编号：2019-015 证券代码：838607 证券简称：亚达系统 主办券商：西部证券 亚达管道系统股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月27日 2.会议召开地点：嘉兴市南湖区新丰工业区（新大公路新竹北路交叉口）公司会议室3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长项光清 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数73,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举李向阳为公司董事的议案》 1.议案内容： 内容详见公司于2019年5月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《亚达管道系统股份有限公司第三届董事会 公告编号：2019-015 第五次会议决议公告》(公告编号：2019-011)。 2.议案表决结果： 同意股数73,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 与会股东签字确认的《亚达管道系统股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。 亚达管道系统股份有限公司 董事会 2019年5月28日